⚡️Новый сервис ЦБ для проверки рисков бизнеса
С 1 октября 2024 года ЦБ РФ запускает сервис для проверки добросовестности бизнеса на платформе "Знай своего клиента". Компании и ИП смогут узнать, относятся ли они или их контрагенты к группе высокого риска по подозрительным операциям. Ранее такие данные предоставлялись только банкам для оценки клиентов по антиотмывочному законодательству, что позволяло банкам ограничивать доступ к счетам высокорисковых клиентов.
INLAW | Бизнес-юристы и семейные споры
#цбрф #подфт #знайсвоегоклиента
Около минуты
25 сентября 2024