23,8 тыс подписчиков
❗Центробанк поможет выявить недобросовестных контрагентов
Сервис для проверки юрлиц заработает с октября 2024 года. С его помощью можно будет уточнить уровень риска любой организаций или предпринимателя. Соответствующее указание появилось на сайте Банка России.
Новый сервис будет консолидировать сведения из платформы «Знай своего клиента». Чтобы получить информацию о контрагенте, достаточно указать в онлайн-форме на портале регулятора ИНН проверяемой компании или ИП и цель запроса.
Пользователи платформы Центробанка смогут избежать заключения договоров с контрагентами из «желтой» и «красной» зон. Средний и высокий уровни риска часто (но не всегда) свидетельствуют о проведении юрлицом или ИП нежелательных операций, идущих вразрез с требованиями антиотмывочного законодательства.
Кроме того, юрлица и ИП смогут оперативно определить собственную степень риска и предпринять меры к изменению ситуации. В Центробанке подчеркнули: доступ к проверкам контрагентов получит неограниченный круг лиц.
Около минуты
23 сентября 2024