AML Crypto

Поддельные токены опасны прежде всего тем, что выглядят как настоящие: тот же тикер, знакомый логотип, похожий интерфейс, тот же «стиль» контракта. Снаружи всё кажется корректным — но внутри скрываются другие смарт-контракты, завышенные комиссии, чёрные списки и механизмы, из которых пользователь уже не может выбраться. Эта статья создана для читателей, которые уже имеют базовое понимание блокчейна и сталкивались с ончейн-анализом или расследованиями. Мы разберём реальный пример — не для академической...

Расследование инцидентов, связанных с кражей или незаконным перемещением криптовалютных активов, представляет собой сложный процесс, требующий использования широкого набора инструментов и методологий. В отличие от традиционных финансовых систем, где движение средств отслеживается централизованно, в блокчейне информация является публичной, но анонимной — что одновременно облегчает и усложняет работу следователя. Для эффективного анализа требуется понимать архитектуру блокчейнов, принципы построения...

С каждым годом криптовалютная экосистема становится всё более сложной и многослойной. Рост количества пользователей, транзакций и децентрализованных приложений приводит не только к развитию технологий, но и к увеличению числа инцидентов, связанных с кражами и мошенничеством. В таких условиях особое значение приобретают инструменты, позволяющие проводить цифровые расследования и анализировать движение средств в блокчейне. Одним из ключевых инструментов аналитика при работе с криптовалютами являются...

Расследование криптовалютных инцидентов — это процесс анализа движения цифровых активов после краж, взломов или мошеннических схем. В отличие от традиционной финансовой системы, где транзакции проходят через банки и регулируемые структуры, блокчейн предоставляет полную прозрачность: каждая операция навсегда фиксируется в распределённом реестре. Однако именно эта «прозрачная анонимность» и делает расследование одновременно возможным и сложным. Главная задача такого расследования — понять, как похищенные...

В последнее время в AML Crypto мы видим всё больше обращений от пострадавших от преступлений с криптовалютой. Чаще всего это граждане России и других стран постсоветского пространства. Потерпевшие обычно плохо представляют, какие правовые механизмы реально работают и как вернуть активы. 📌 Важно Даже при отсутствии устоявшейся практики в отношении криптоактивов защита прав возможна. Мы рекомендуем проактивную позицию, включая одновременные обращения в несколько юрисдикций. В ряде кейсов это резко повышает шансы на возврат активов и реакцию от бирж...