AML Crypto

В последнее время в AML Crypto мы видим всё больше обращений от пострадавших от преступлений с криптовалютой. Чаще всего это граждане России и других стран постсоветского пространства. Потерпевшие обычно плохо представляют, какие правовые механизмы реально работают и как вернуть активы. 📌 Важно Даже при отсутствии устоявшейся практики в отношении криптоактивов защита прав возможна. Мы рекомендуем проактивную позицию, включая одновременные обращения в несколько юрисдикций. В ряде кейсов это резко повышает шансы на возврат активов и реакцию от бирж...

Представьте, что вы переводите криптовалюту на адрес биржи, как делали это десятки раз. Вводите сумму, копируете реквизиты, подтверждаете транзакцию. Всё выглядит как обычно — но деньги не приходят. Техподдержка отвечает, что средства ушли, но не к вам. Что пошло не так? Оказывается, не все блокчейны работают одинаково. В некоторых из них — например, EOS, TLOS и WAX — помимо адреса получателя необходимо указать ещё один параметр: MEMO. Это строка, которая определяет, кто именно получит деньги внутри платформы...

В 2025 году использование PayPal в России остаётся возможным, несмотря на официальное приостановление работы сервиса в стране. Пользователи находят альтернативные способы для регистрации, пополнения и использования аккаунтов PayPal, обходя существующие ограничения. PayPal — это международная электронная платёжная система, с помощью которой можно оплачивать товары и услуги, а также переводить деньги по адресу электронной почты. Для этого достаточно привязать к аккаунту банковскую карту или счёт. Компания была основана в 1998 году под названием Confinity, а в 2000 году объединилась с X...

Украл 3000 ETH — и сам стал жертвой. Хакер попытался скрыть следы через Tornado Cash, но попался на фейковый сайт. Миллионы ушли в реальный контракт, а доступ к ним — навсегда утерян. В отчаянии он оставил прощальное сообщение прямо в блокчейне. По мере того как децентрализованные финансы и анонимные криптосервисы набирают обороты, всё больше злоумышленников используют криптомиксеры, чтобы замести следы и скрыть происхождение украденных средств. Один из самых известных инструментов для этого — Tornado Cash...

Стейблкоин это один из самых обсуждаемых видов цифровых активов в мире криптовалют. Их популярность растёт с каждым годом благодаря стабильности, удобсвту и универсальности. Несмотря на общее недоверие к волатильности криптовалют, стейблкоины нашли своё применение как среди трейдеров, так и среди институциональных инвесторов. Эта статья объясняет, что такое стейблкоин, какие есть стейблкоины, как они работают, в чём их плюсы и риски, а также как безопасно с ними взаимодействовать. Стейблкоины — это...