AML Crypto

Поддельные токены опасны прежде всего тем, что выглядят как настоящие: тот же тикер, знакомый логотип, похожий интерфейс, тот же «стиль» контракта. Снаружи всё кажется корректным — но внутри скрываются другие смарт-контракты, завышенные комиссии, чёрные списки и механизмы, из которых пользователь уже не может выбраться. Эта статья создана для читателей, которые уже имеют базовое понимание блокчейна и сталкивались с ончейн-анализом или расследованиями. Мы разберём реальный пример — не для академической...

Расследование инцидентов, связанных с кражей или незаконным перемещением криптовалютных активов, представляет собой сложный процесс, требующий использования широкого набора инструментов и методологий. В отличие от традиционных финансовых систем, где движение средств отслеживается централизованно, в блокчейне информация является публичной, но анонимной — что одновременно облегчает и усложняет работу следователя. Для эффективного анализа требуется понимать архитектуру блокчейнов, принципы построения...

С каждым годом криптовалютная экосистема становится всё более сложной и многослойной. Рост количества пользователей, транзакций и децентрализованных приложений приводит не только к развитию технологий, но и к увеличению числа инцидентов, связанных с кражами и мошенничеством. В таких условиях особое значение приобретают инструменты, позволяющие проводить цифровые расследования и анализировать движение средств в блокчейне. Одним из ключевых инструментов аналитика при работе с криптовалютами являются...

Расследование криптовалютных инцидентов — это процесс анализа движения цифровых активов после краж, взломов или мошеннических схем. В отличие от традиционной финансовой системы, где транзакции проходят через банки и регулируемые структуры, блокчейн предоставляет полную прозрачность: каждая операция навсегда фиксируется в распределённом реестре. Однако именно эта «прозрачная анонимность» и делает расследование одновременно возможным и сложным. Главная задача такого расследования — понять, как похищенные...

В последнее время в AML Crypto мы видим всё больше обращений от пострадавших от преступлений с криптовалютой. Чаще всего это граждане России и других стран постсоветского пространства. Потерпевшие обычно плохо представляют, какие правовые механизмы реально работают и как вернуть активы. 📌 Важно Даже при отсутствии устоявшейся практики в отношении криптоактивов защита прав возможна. Мы рекомендуем проактивную позицию, включая одновременные обращения в несколько юрисдикций. В ряде кейсов это резко повышает шансы на возврат активов и реакцию от бирж...

Представьте, что вы переводите криптовалюту на адрес биржи, как делали это десятки раз. Вводите сумму, копируете реквизиты, подтверждаете транзакцию. Всё выглядит как обычно — но деньги не приходят. Техподдержка отвечает, что средства ушли, но не к вам. Что пошло не так? Оказывается, не все блокчейны работают одинаково. В некоторых из них — например, EOS, TLOS и WAX — помимо адреса получателя необходимо указать ещё один параметр: MEMO. Это строка, которая определяет, кто именно получит деньги внутри платформы...

В 2025 году использование PayPal в России остаётся возможным, несмотря на официальное приостановление работы сервиса в стране. Пользователи находят альтернативные способы для регистрации, пополнения и использования аккаунтов PayPal, обходя существующие ограничения. PayPal — это международная электронная платёжная система, с помощью которой можно оплачивать товары и услуги, а также переводить деньги по адресу электронной почты. Для этого достаточно привязать к аккаунту банковскую карту или счёт. Компания была основана в 1998 году под названием Confinity, а в 2000 году объединилась с X...

Украл 3000 ETH — и сам стал жертвой. Хакер попытался скрыть следы через Tornado Cash, но попался на фейковый сайт. Миллионы ушли в реальный контракт, а доступ к ним — навсегда утерян. В отчаянии он оставил прощальное сообщение прямо в блокчейне. По мере того как децентрализованные финансы и анонимные криптосервисы набирают обороты, всё больше злоумышленников используют криптомиксеры, чтобы замести следы и скрыть происхождение украденных средств. Один из самых известных инструментов для этого — Tornado Cash...

Стейблкоин это один из самых обсуждаемых видов цифровых активов в мире криптовалют. Их популярность растёт с каждым годом благодаря стабильности, удобсвту и универсальности. Несмотря на общее недоверие к волатильности криптовалют, стейблкоины нашли своё применение как среди трейдеров, так и среди институциональных инвесторов. Эта статья объясняет, что такое стейблкоин, какие есть стейблкоины, как они работают, в чём их плюсы и риски, а также как безопасно с ними взаимодействовать. Стейблкоины — это...

Биткоин (BTC) — первая и самая известная криптовалюта, которая с момента своего появления в 2009 году произвела революцию в мире финансов. Для хранения, отправки и получения биткоинов необходим специальный инструмент — биткоин-кошелек. Если вы задумываетесь о том, как создать кошелек биткоин, это руководство поможет вам разобраться в процессе. Биткоин-кошелек — это программное обеспечение или устройство, которое позволяет хранить и управлять вашими биткоинами. Он содержит приватные ключи, необходимые для доступа к вашим средствам и подтверждения транзакций...

Глава ByBit Бен Чжоу сообщил о новых подробностях расследования крупнейшего криптовалютного взлома на $1,4 миллиарда. Хакеры, связанные с инцидентом, начали активно использовать миксеры, чтобы скрывать украденные средства: 🔑 Основные моменты: - Хакеры начали использовать миксеры: Wasabi, CryptoMixer, Railgun, TornadoCash. - 88.87% средств по-прежнему можно отследить, 7.59% ушли в "темную зону", а 3.54% были заморожены. - 86,29% средств (440,091 ETH, около $1.23B) были конвертированы в 12 836 BTC, которые распределены по 9 117 кошелькам (в среднем 1,41 BTC на каждом)...

Биткоин-адрес — это уникальный идентификатор, который позволяет отправлять и получать BTC. За годы существования сети Биткоин форматы адресов эволюционировали, становясь более эффективными, безопасными и экономичными в плане комиссии. В этой статье разберем основные виды биткоин-адресов, их плюсы и минусы, а также подскажем, какой формат подойдет именно вам. Пример: 1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLm­v7DivfNa 🔹 Особенности: ✅ Используется с 2009 года. ✅ Поддерживается всеми кошельками и биржами. ❌ Дорогие комиссии из-за большого веса транзакций...