AML Crypto

В последнее время в AML Crypto мы видим всё больше обращений от пострадавших от преступлений с криптовалютой. Чаще всего это граждане России и других стран постсоветского пространства. Потерпевшие обычно плохо представляют, какие правовые механизмы реально работают и как вернуть активы. 📌 Важно Даже при отсутствии устоявшейся практики в отношении криптоактивов защита прав возможна. Мы рекомендуем проактивную позицию, включая одновременные обращения в несколько юрисдикций. В ряде кейсов это резко повышает шансы на возврат активов и реакцию от бирж...

Представьте, что вы переводите криптовалюту на адрес биржи, как делали это десятки раз. Вводите сумму, копируете реквизиты, подтверждаете транзакцию. Всё выглядит как обычно — но деньги не приходят. Техподдержка отвечает, что средства ушли, но не к вам. Что пошло не так? Оказывается, не все блокчейны работают одинаково. В некоторых из них — например, EOS, TLOS и WAX — помимо адреса получателя необходимо указать ещё один параметр: MEMO. Это строка, которая определяет, кто именно получит деньги внутри платформы...

В 2025 году использование PayPal в России остаётся возможным, несмотря на официальное приостановление работы сервиса в стране. Пользователи находят альтернативные способы для регистрации, пополнения и использования аккаунтов PayPal, обходя существующие ограничения. PayPal — это международная электронная платёжная система, с помощью которой можно оплачивать товары и услуги, а также переводить деньги по адресу электронной почты. Для этого достаточно привязать к аккаунту банковскую карту или счёт. Компания была основана в 1998 году под названием Confinity, а в 2000 году объединилась с X...

Украл 3000 ETH — и сам стал жертвой. Хакер попытался скрыть следы через Tornado Cash, но попался на фейковый сайт. Миллионы ушли в реальный контракт, а доступ к ним — навсегда утерян. В отчаянии он оставил прощальное сообщение прямо в блокчейне. По мере того как децентрализованные финансы и анонимные криптосервисы набирают обороты, всё больше злоумышленников используют криптомиксеры, чтобы замести следы и скрыть происхождение украденных средств. Один из самых известных инструментов для этого — Tornado Cash...

Стейблкоин это один из самых обсуждаемых видов цифровых активов в мире криптовалют. Их популярность растёт с каждым годом благодаря стабильности, удобсвту и универсальности. Несмотря на общее недоверие к волатильности криптовалют, стейблкоины нашли своё применение как среди трейдеров, так и среди институциональных инвесторов. Эта статья объясняет, что такое стейблкоин, какие есть стейблкоины, как они работают, в чём их плюсы и риски, а также как безопасно с ними взаимодействовать. Стейблкоины — это...

Биткоин (BTC) — первая и самая известная криптовалюта, которая с момента своего появления в 2009 году произвела революцию в мире финансов. Для хранения, отправки и получения биткоинов необходим специальный инструмент — биткоин-кошелек. Если вы задумываетесь о том, как создать кошелек биткоин, это руководство поможет вам разобраться в процессе. Биткоин-кошелек — это программное обеспечение или устройство, которое позволяет хранить и управлять вашими биткоинами. Он содержит приватные ключи, необходимые для доступа к вашим средствам и подтверждения транзакций...

Глава ByBit Бен Чжоу сообщил о новых подробностях расследования крупнейшего криптовалютного взлома на $1,4 миллиарда. Хакеры, связанные с инцидентом, начали активно использовать миксеры, чтобы скрывать украденные средства: 🔑 Основные моменты: - Хакеры начали использовать миксеры: Wasabi, CryptoMixer, Railgun, TornadoCash. - 88.87% средств по-прежнему можно отследить, 7.59% ушли в "темную зону", а 3.54% были заморожены. - 86,29% средств (440,091 ETH, около $1.23B) были конвертированы в 12 836 BTC, которые распределены по 9 117 кошелькам (в среднем 1,41 BTC на каждом)...

Биткоин-адрес — это уникальный идентификатор, который позволяет отправлять и получать BTC. За годы существования сети Биткоин форматы адресов эволюционировали, становясь более эффективными, безопасными и экономичными в плане комиссии. В этой статье разберем основные виды биткоин-адресов, их плюсы и минусы, а также подскажем, какой формат подойдет именно вам. Пример: 1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLm­v7DivfNa 🔹 Особенности: ✅ Используется с 2009 года. ✅ Поддерживается всеми кошельками и биржами. ❌ Дорогие комиссии из-за большого веса транзакций...

Полное расследование (часть 2) Команда AML Crypto публикует эксклюзивное расследование взлома ByBit более чем на $1,4 млрд. Публикуем самый детальный отчет с графом блокчейн транзакций и списками адресов злоумышленников. Не прошло и суток, как украденные средства ByBit вновь пришли в движение. Наверняка, многие аналитические команды по крипторасследованиям, спецслужбы разных стран мира и отдел комплаенса Bybit следит за каждой транзакцией. Однако, кроме Zach, никто не публикует детальных отчетов и списков адресов хакера...

21 февраля 2025 года в 02:16:11 (UTC) криптовалютная биржа Bybit столкнулась с крупной хакерской атакой. Злоумышленники получили доступ к одному из холодных кошельков платформы и вывели 401 346 ETH, а также 113 375,548 синтетических ETH (в их числе 15 000 cmETH, 90 375 stETH, 8 000 mETH) и 90 USDT. На момент кражи общий эквивалент украденных средств превышал 1,4 миллиарда долларов США. Итого, общая сумма похищенных средств составила 1,456,318,985 USD. *согласно котировкам портала coinmarketcap.com...

В мире криптовалют важно уметь проверить токены на крипто кошельке, чтобы быть уверенным в наличии и безопасности своих цифровых активов. Несмотря на то, что кошельки обычно автоматически отображают все доступные токены, иногда пользователи сталкиваются с ситуацией, когда активы не видны, либо под влиянием злоумышленников были добавлены фальшивые токены, которые маскируются под настоящие. Это может быть связано с различными причинами, такими как неподдерживаемая сеть, неправильные настройки или даже мошеннические схемы...

С развитием криптовалют и блокчейн технологий защита своих криптокошельков стала одной из самых актуальных тем для пользователей. Поскольку криптовалюты по своей сути децентрализованы и не подлежат контролю со стороны традиционных финансовых институтов, каждый пользователь несет полную ответственность за безопасность своих средств если мы говорим о некастадиальных криптокошельках. Некастодиальный криптокошелёк — это средство для хранения криптовалют, которое даёт пользователю полный контроль над его цифровыми активами...