AML Crypto

А потом выяснилось, что перевод сделал человек, который вообще не собирался покупать ваши USDT. Как вы оказались в этой истории? Очень просто: проверили сумму, но не проверили, кто заплатил. В P2P есть три разные вещи: человек по ту сторону сделки, банковский перевод и история криптовалюты. Хороший рейтинг не проверяет происхождение рублей. AML-отчёт не подтверждает честность покупателя. А чек в чате иногда подтверждает только владение графическим редактором. Представим схему. Вы продаёте USDT. Покупатель одновременно обманывает другого человека и даёт ему ваши банковские реквизиты для оплаты...

Обычно в новости о криптокраже запоминается одна цифра. В случае Binance - примерно $6,3 млрд. Но для расследования иногда важнее совсем другая сумма: например, 1,3763 ETH, поступившие на адрес перед атакой. Именно такие переводы помогают связать подготовку инфраструктуры с последующим выводом активов. Команда AML Crypto исследовала подготовительные операции в Ethereum, а затем вместе с исследователем @officer_secret продолжила отслеживать средства в TRON. Рассказываем, что удалось обнаружить и какие выводы пока делать рано...

В чем разница между custodial и non-custodial кошельками, какие у них риски и почему вопрос контроля становится критичным после блокировок, взломов и AML-проверок. Пока крипторынок растет и всё работает “как обычно”, большинство пользователей вообще не задумываются, где именно хранятся их активы и кто на самом деле контролирует доступ к ним. Разница между кошельками кажется чем-то теоретическим — примерно как условия страхования, которые никто не читает до первого страхового случая. Но как только...

Чат исчез. Аккаунт переименован. Сайт «инвестиционной платформы» больше не открывается. Человек, который вчера называл вас дорогим клиентом, сегодня, кажется, вообще никогда не существовал. После кражи криптовалюты это легко принять за финал: деньги ушли, собеседник растворился, искать некого. Но удалить переписку у жертвы и убрать все следы схемы - разные задачи. Особенно если мошенник работал не с одним человеком, пользовался несколькими сервисами и был уверен, что криптовалюта делает его невидимым...