AML Crypto

Разбираем популярную схему в EOSIO: почему деньги уходят не туда, даже если вы всё сделали правильно на первый взгляд. Пример и объяснение. В конце 2024 года в экосистеме EOSIO начала активно распространяться одна и та же схема. Она не выглядит как “взлом”, не требует доступа к кошельку и вообще не вызывает тревоги на первых этапах. Более того - всё, что делает жертва, она делает сама, осознанно и даже с ощущением контроля. Именно поэтому в какой-то момент у людей возникает вполне логичный вопрос:...

Что происходит при freeze USDT, зачем Tether отправляет пользователей к юристам Willkie Farr & Gallagher и как устроены блокировки стейблкоинов. Разбираем только подтвержденные факты, реальные кейсы и новую compliance-реальность крипторынка. В последние месяцы тема заблокированных (замороженных/freeze) стейблкоинов внезапно вышла из нишевых обсуждений AML-специалистов и жертв таких блокировови превратилась почти в отдельный криптожанр. В Twitter, Telegram и крипто-СМИ начали значительно чаще массово...

Поддельные токены опасны прежде всего тем, что выглядят как настоящие: тот же тикер, знакомый логотип, похожий интерфейс, тот же «стиль» контракта. Снаружи всё кажется корректным — но внутри скрываются другие смарт-контракты, завышенные комиссии, чёрные списки и механизмы, из которых пользователь уже не может выбраться. Эта статья создана для читателей, которые уже имеют базовое понимание блокчейна и сталкивались с ончейн-анализом или расследованиями. Мы разберём реальный пример — не для академической...

Расследование инцидентов, связанных с кражей или незаконным перемещением криптовалютных активов, представляет собой сложный процесс, требующий использования широкого набора инструментов и методологий. В отличие от традиционных финансовых систем, где движение средств отслеживается централизованно, в блокчейне информация является публичной, но анонимной — что одновременно облегчает и усложняет работу следователя. Для эффективного анализа требуется понимать архитектуру блокчейнов, принципы построения...

С каждым годом криптовалютная экосистема становится всё более сложной и многослойной. Рост количества пользователей, транзакций и децентрализованных приложений приводит не только к развитию технологий, но и к увеличению числа инцидентов, связанных с кражами и мошенничеством. В таких условиях особое значение приобретают инструменты, позволяющие проводить цифровые расследования и анализировать движение средств в блокчейне. Одним из ключевых инструментов аналитика при работе с криптовалютами являются...