адвокат Дьячков ОлегАлександрович

В условиях ужесточения контроля над финансовыми операциями предприниматели всё чаще сталкиваются с необходимостью доказывать легальность своей деятельности. Отмывание денег (легализация доходов, полученных преступным путём) регулируется несколькими нормативными актами: Эти нормы требуют от бизнеса не только формального соблюдения правил, но и осознанного подхода к финансовой отчётности. Прозрачность финансовой документации – ключевой элемент защиты. Речь идёт не только о своевременной подаче налоговой отчётности, но и о детализации всех операций...

В ходе расследования уголовного дела экономической направленности может возникнуть ситуация, когда дальнейшее производство временно невозможно. В этом случае законодательством предусмотрена процедура приостановки предварительного расследования, которая регламентируется ст. 208 УПК РФ. Данная мера не означает прекращения уголовного преследования или признания невиновности, а лишь констатирует наличие препятствия, делающего продолжение следствия объективно невозможным на данном этапе. Разберём сегодня...

В рамках уголовного судопроизводства процедура объявления лица в розыск представляет собой предусмотренную законом меру процессуального принуждения. Её основная цель заключается в обеспечении явки подозреваемого либо обвиняемого лица к следователю для проведения следственных действий, что является необходимым условием для объективного расследования и разрешения уголовного дела. При этом сам факт объявления в розыск не свидетельствует о доказанности вины лица; это сугубо процессуальный инструмент,...

Столкновение с уголовным расследованием, особенно в сфере экономических преступлений, где вы фигурируете в статусе свидетеля (с потенциальным риском изменения этого статуса), – серьезный стресс. В такой ситуации нередко возникает соблазнительная, но крайне ошибочная мысль: «Если я уволюсь с работы, все проблемы отпадут сами собой. Расследование меня больше не коснется, и я смогу спокойно двигаться дальше». Это убеждение является одним из самых распространенных и рискованных заблуждений. Разберём...

Назначение экспертизы является процессуальным действием, осуществляемым следователем или дознавателем на стадии предварительного расследования либо судом в ходе судебного разбирательства, порядок которого строго регламентирован ст.ст. 195-207 УПК РФ. Оно оформляется постановлением следователя (дознавателя) или судебным определением. В этом документе указываются основания для экспертизы, сведения об эксперте или экспертном учреждении, а также четко сформулированные вопросы, находящиеся в пределах компетенции эксперта и исключающие двусмысленность...