адвокат Дьячков ОлегАлександрович

В условиях ужесточения контроля над финансовыми операциями предприниматели всё чаще сталкиваются с необходимостью доказывать легальность своей деятельности. Отмывание денег (легализация доходов, полученных преступным путём) регулируется несколькими нормативными актами: Эти нормы требуют от бизнеса не только формального соблюдения правил, но и осознанного подхода к финансовой отчётности. Прозрачность финансовой документации – ключевой элемент защиты. Речь идёт не только о своевременной подаче налоговой отчётности, но и о детализации всех операций...

В ходе расследования уголовного дела экономической направленности может возникнуть ситуация, когда дальнейшее производство временно невозможно. В этом случае законодательством предусмотрена процедура приостановки предварительного расследования, которая регламентируется ст. 208 УПК РФ. Данная мера не означает прекращения уголовного преследования или признания невиновности, а лишь констатирует наличие препятствия, делающего продолжение следствия объективно невозможным на данном этапе. Разберём сегодня...

В рамках уголовного судопроизводства процедура объявления лица в розыск представляет собой предусмотренную законом меру процессуального принуждения. Её основная цель заключается в обеспечении явки подозреваемого либо обвиняемого лица к следователю для проведения следственных действий, что является необходимым условием для объективного расследования и разрешения уголовного дела. При этом сам факт объявления в розыск не свидетельствует о доказанности вины лица; это сугубо процессуальный инструмент,...

Столкновение с уголовным расследованием, особенно в сфере экономических преступлений, где вы фигурируете в статусе свидетеля (с потенциальным риском изменения этого статуса), – серьезный стресс. В такой ситуации нередко возникает соблазнительная, но крайне ошибочная мысль: «Если я уволюсь с работы, все проблемы отпадут сами собой. Расследование меня больше не коснется, и я смогу спокойно двигаться дальше». Это убеждение является одним из самых распространенных и рискованных заблуждений. Разберём...

Назначение экспертизы является процессуальным действием, осуществляемым следователем или дознавателем на стадии предварительного расследования либо судом в ходе судебного разбирательства, порядок которого строго регламентирован ст.ст. 195-207 УПК РФ. Оно оформляется постановлением следователя (дознавателя) или судебным определением. В этом документе указываются основания для экспертизы, сведения об эксперте или экспертном учреждении, а также четко сформулированные вопросы, находящиеся в пределах компетенции эксперта и исключающие двусмысленность...

Расследование преступлений в сфере экономики – сложный и многоэтапный процесс, требующий глубокого анализа специфической информации: финансовых потоков, бухгалтерской документации, хозяйственных операций, договорных отношений, налоговых расчетов. Зачастую следователи, дознаватели, судьи и адвокаты сталкиваются с вопросами, выходящими за рамки их базовых юридических знаний и требующих специальных познаний в области экономики, финансов, бухгалтерского учета, аудита, оценки. Именно в таких ситуациях...

В современном бизнесе успешное освоение государственных и муниципальных контрактов играет ключевую роль для роста и развития коммерческих организаций. Однако, несмотря на наличие чётких регуляторных норм, многие предприниматели сталкиваются с правовыми последствиями нецелевого, по мнению следственных органов, расходования денежных средств, поступивших по заключённым договорам. Рассмотрим, на какие нужды предприниматели расходуют денежные средства, поступившие по договору / контракту, и к каким выводам...

Статус участников уголовного судопроизводства регулируется УПК РФ. Процессуальный статус может изменяться в зависимости от различных обстоятельств, например при переходе свидетеля в категорию подозреваемого или обвиняемого. Рассмотрим, как влияет изменение процессуального статуса на допустимость использования показаний, данных ранее в качестве свидетеля, в качества доказательств по делу. Согласно ст. 58 УПК РФ, свидетель — это лицо, которое располагает сведениями, имеющими значение для уголовного дела, и может быть допрошено в качестве такового...

Получение вызова на допрос к следователю вызывает закономерное беспокойство у любого гражданина. В этой ситуации часто возникает соблазн выбрать путь наименьшего сопротивления: явиться к следователю, но категорически отказаться от дачи каких-либо показаний, воспользовавшись статьёй 51 Конституции РФ. Распространено мнение, что такой шаг является абсолютно безопасным и ограждает свидетеля от любых возможных проблем – «отказался, и никаких претензий». Однако данное представление является потенциально рискованным заблуждением...

Межотраслевая преюдиция представляет собой сложный инструмент правоприменения на практике. Однако, несмотря на свою потенциальную ценность, его применение вызывает серьезные юридические вопросы, требующие тщательного анализа. Одной из ключевых проблем является избирательность, с которой межотраслевая преюдиция применяется в отношении фигурантов уголовного дела. Важно отметить, что в силу правовой неосведомлённости многие руководители бизнеса считают, что наличие решения суда общей юрисдикции / Арбитражного...

Рассмотрение данной темы обусловлено необходимостью повышения осведомлённости предпринимателей о важности своевременного реагирования на интерес правоохранительных органов к деятельности организации. Важно отметить, что чаще всего следователи возбуждают уголовное дело по экономическим преступлениям в отношении неустановленных лиц; на протяжении всего следствия, а оно может длиться свыше года, проводят следственные действия, экспертизы. В итоге, когда у правоохранительных органов собрана доказательная...

Взаимодействие бизнеса с правоохранительными органами – неизбежная часть предпринимательской деятельности. Однако нередко компании сталкиваются с необоснованными проверками, запросами или даже уголовным преследованием. В таких ситуациях важно не только знать свои права, но и выстраивать грамотную стратегию защиты. Статистика показывает, что в последнее время, всё чаще по результатам проверок выявляются различные нарушения. В некоторых случаях доходит до возбуждения уголовных дел. Грамотная защита...