Вступившим в законную силу приговором Сормовского районного суда г. Нижнего Новгорода установлено, что Горский А.А., Солоха А.П., Шакая В.С., Васильев М.А., Воробьев Ю.С., Гусейнов Ф.С.о., Наумов С.В., Доронин С.В., Хорошева О.В., Котмакова Е.А., действуя в составе организованной группы, осуществляли банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и специального разрешения, незаконно обналичивая денежные средства в интересах третьих лиц с извлечением дохода в особо крупном размере.
Преступные действия осужденных привели к созданию неконтролируемой государством денежной массы, и предоставило возможность физическим и юридическим лицам скрывать доходы и уменьшать налоговые отчисления в пользу государства.
За период с 2017 по 2020 гг. размер преступного дохода организованной группы от кассового обслуживания, открытия и ведения счетов клиентов составил более 40 миллионов рублей.
Прокуратура Нижегородской области обратилась в суд с иском, в котором просила применить последствия недействительности ничтожной сделки по факту получения дохода, извлеченного ответчиками в результате незаконных банковских операций, взыскать с них в солидарном порядке в доход Российской Федерации незаконно полученные денежные средства.
Сормовский районный суд г. Нижнего Новгорода удовлетворил исковые требования, квалифицировав преступные действия ответчиков по осуществлению незаконной банковской деятельности в качестве ничтожных сделок, совершенных с целью, заведомо противной основам правопорядка, применив последствия их недействительности в виде взыскания денежных средств в доход Российской Федерации.
Апелляционным определением Нижегородского областного суда от 25 марта 2025 г. решение суда первой инстанции отменено, в иске прокуратуре отказано, поскольку истец не привел закон, подлежащий применению, предусматривающий в качестве последствий ничтожности сделки взыскание полученного по сделке в доход государства.
Судебная коллегия по гражданским делам Первого кассационного суда общей юрисдикции с выводом суда апелляционной инстанции не согласилась, обратив внимание, что в исковом заявлении прокурор ссылался, в том числе и на ст. 13 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», полагая, что денежные средства, полученные ответчиками в результате осуществления незаконной банковской деятельности, должны быть взысканы в доход Российской Федерации в качестве возмещения вреда от такой деятельности.
Поскольку суд апелляционной инстанции не сделал каких-либо выводов по указанному основанию иска, кассационным определением Первого кассационного суда общей юрисдикции от 30 июля 2025 г. апелляционное определение было отменено, дело направлено на новое апелляционное рассмотрение.
При новом рассмотрении суд апелляционной инстанции оставил без изменения решение суда первой инстанции об удовлетворении исковых требований прокуратуры, исходя из того, что Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» установлены последствия совершения недействительных сделок в ходе незаконной банковской деятельности в виде взыскания с лица, осуществляющего такую деятельность, всей суммы, полученной в ее результате.
Апелляционным определением Нижегородского областного суда от 30 сентября 2025 г. с ответчиков в солидарном порядке взысканы денежные средства, полученные ими в качестве дохода от незаконной банковской деятельности.
Первый кассационный суд общей юрисдикции согласился с выводами судов нижестоящих инстанций о наличии правовых оснований для удовлетворения исковых требований. Судебные решения оставлены без изменения.
С мотивированным текстом кассационного определения (№ 88-10387/2026) можно ознакомиться после его опубликования.
Спасибо за прочтение! Не забудьте подписаться на наше сообщество и первыми получайте новости о деятельности суда!