Банк заблокировал 27 млн ₽.
И предложили «решить вопрос» за 20%.
К нам пришёл клиент не с вопросом «что делать», а с вопросом:
а у вас есть люди в банке?
С чем он пришёл:
-заблокированы счета (рубли + валюта),
-заморожено 23 млн ₽ и 500 тыс. юаней,
-поставки из Китая под угрозой,
-штрафы за срыв контрактов на горизонте,
-валютный контроль «горит».
И главное:
уже было предложение «порешать» за несколько миллионов.
В чём была реальная проблема
Клиент был уверен:
банк просто взял и заблокировал
Но на практике:
это не ошибка. Это система.
Что увидели мы:
-«наследство» от старой компании с 115-ФЗ,
-странные переводы между своими юрлицами,
-одна бухгалтерия и один IP,
-те же сотрудники → новая компания.
Для банка это выглядело как:
схема, а не бизнес.
Самая опасная иллюзия
«Мы всё делаем честно - значит, рисков нет» - не работает.
Банк смотрит не на ваши намерения, а на цифровой след и поведение.
Что сделал клиент сначала
-игнорировал письма банка,
-отвечал формально,
-не давал полной картины
и только усугубил ситуацию.
Что сделали мы
Не «искали связи». Не договаривались,
а выстроили жёсткую юридическую позицию.
Но ключевой момент:
-это не история «одного письма»,
-это полноценная работа против системы банка и ЦБ,
где важна каждая деталь
Чем закончилась эта история,
как мы разблокировали деньги и отменили штрафы читайте здесь torigr.ru
ТОРИ ГРУПП - когда даже 115-ФЗ можно развернуть в вашу пользу.
Вопрос:
Как бы вы действовали в такой ситуации?
1️⃣ Искал бы «решения через людей»
2️⃣ Пытался бы сам договориться с банком
3️⃣ Сразу подключил бы юристов
4️⃣ Не знаю, что делать в таком случае
Напишите цифру - разберём ваши сценарии в следующих постах.
Контакты:
8 (495) 255-26-65
info@torigr.ru
VK: https://vk.com/torigroupmsk
MAX: https://max.ru/join/HzNxIF4zT-bzVv2Eb9ZJhY9X7tEi9FfSpZFdX5rRb9U
