Банки России начали массово блокировать крупные переводы граждан, чтобы проверить их на мошенничество. Клиентам предлагается предоставить персональные данные получателя, степень родства с отправителем, а также цель перевода и предполагаемое использование денежных средств.
Важно понимать, что блокировка счёта может привести к дополнительным проблемам, потере времени и сил. При покупке недвижимости часто используются заёмные средства, в том числе от родственников и друзей. Поэтому рекомендуется быть внимательными и указывать цели всех крупных платежей.
Кроме того, напоминаю, что все сделки с недвижимостью стоимостью более 5 миллионов рублей находятся под контролем Росфинмониторинга. Это означает, что необходимо объяснить происхождение денежных средств. Берегите себя и своих близких.
P.S. Однажды у меня у мамы заблокировали счет и нам пришлось ехать на отдых с других финансов, а чтобы доказать, что деньги были наши, потребовалось почти 30 дней 🥸