💰 Банки усилили контроль за крупными переводами и спрашивают о родстве получателей #финансы
Российские банки начали дополнительно проверять клиентов, которые пытаются перевести крупные суммы денег, выяснило РИА Новости. В ряде случаев такие операции временно блокируются, а сам перевод ставится на паузу до выяснения деталей.
После блокировки с клиентом связывается сотрудник кредитной организации. Он может попросить назвать полные данные получателя средств, а также уточнить, кем этот человек приходится отправителю — родственником или нет. Такие вопросы задаются в рамках внутренних процедур банков.
Меры связаны с усилением борьбы с мошенничеством и требованиями финансового контроля. Банки все чаще проверяют нестандартные операции, чтобы защитить клиентов от обмана и снизить риски вывода средств под давлением злоумышленников, даже если это делает переводы менее быстрыми и удобными.
