Иногда даже проверка документов и служба безопасности не спасают от мошенничества.
Рассказываем, какие схемы чаще всего используют мошенники и на что обратить внимание, чтобы не попасть в ловушку. В конце статьи — инструмент, который помогает отслеживать путь груза и водителя.
Мошенничество с переадресацией груза
После погрузки мошенник начинает управлять коммуникацией между логистом и водителем. С водителем связываются с нового номера и говорят, что точка выгрузки изменилась. Смену телефона оправдывают просто: деньги на счете закончились, симка не ловит связь.
Схема опасна тем, что маскируется под рабочие накладки и долго не вызывает подозрений.
Красные флаги:
— смена контактов или координатора уже после начала рейса;
— изменение точки выгрузки без официального подтверждения;
— договоренности только в мессенджерах или устно.
Важно: суды все чаще возлагают ответственность на перевозчика. Объяснение простое: он профессиональный участник рынка и должен придерживаться официально закрепленных договоренностей — выгружать груз там, где указано в накладной.
Мошеннический коммутатор
Даже проверки службы безопасности научились обходить. В документах подменяют номер водителя, а при звонке проверяющего мошенник соединяет его с реальным водителем через коммутатор. Плохую связь и задержки объясняют дорогой или техническими проблемами.
Формально проверка пройдена, но фактически контроль остается у злоумышленника, который продолжает координировать рейс.
Красные флаги:
— нестабильная связь при проверочном звонке;
— ФИО владельца номера не совпадает с данными водителя.
Фейковая компания
Мошенники создают фейковую компанию или компанию-двойник. Она может несколько месяцев выполнять перевозки, часто по заниженным ставкам, чтобы наработать репутацию. В нужный момент компания набирает несколько ликвидных грузов и исчезает.
Красные флаги:
— демпинг без понятных объяснений;
— давление на срочную оплату;
— расхождения между контактами и данными из официальных источников.
Кража личности водителя
В этой схеме мошенник выдает себя за реального водителя: использует его данные, подменяет фото в документах, работает с поддельными номерами. С настоящим водителем он и заказчик или экспедитор не контактируют. В документах указан номер мошенника, так что выйти на настоящего водителя сложно.
Красный флаг:
— ФИО владельца номера не совпадает с ФИО водителя.
Как снизить риски
Большинство схем опираются на человеческий фактор: спешку, доверие и усталость. Поэтому ключевая защита — жестко выстроенная коммуникация.
Что поможет защититься от мошенников:
— не принимать смену контактов без проверки и обратного звонка;
— использовать один утвержденный канал связи на рейс;
— любые изменения маршрута фиксировать документально, если есть возможность — с проверкой через службу безопасности;
— проверять контрагентов по ИНН и официальным контактам;
— не соглашаться на устные договоренности без официального документального подтверждения.
Иногда вместо десятков проверок достаточно одного надежного инструмента. Например, в приложении «Умный водитель» от Умной Логистики можно следить за всем рейсом с остановками — данные о геолокации обновляются каждые 40 минут. Если нужно, можно настроить автоматические уведомления для логиста о местоположении. А еще это приложение — канал для обмена документами. Так что все данные хранятся в одном месте, а рейс проходит под контролем.
Если хотите узнать подробнее — записывайтесь на бесплатную экскурсию по Умной Логистике.