Банк России дополнил список критериев мошеннических переводов

Банк России провел корректировку списка признаков мошеннических переводов. В нем появилось сразу несколько важных дополнений.

В обновленном списке появится новый критерий, связанный со сменой номера телефона для входа в мобильное приложение банка. Об этом в интервью РИА Новости сообщил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.

Еще одним новым критерием станет использование «нетипичного интернет-провайдера» и прочие изменения характеристик смартфона. Вадим Уваров отметил, что данный критерий очень важен, поскольку очень часто мошенники заряжают смартфоны вирусными программами, с помощью которых потом управляют гаджетом устройством жертвы, после чего похищают деньги.

Третий критерий определяющий мошенничество, это перевод средств от ₽200 тыс. по СБП человеку, по картам которого в течение полугода не происходило никаких операций.

Список обновленных критерий будет опубликован на официальном сайте ЦБ в ближайшем времени.

Ранее в этом списке было шесть критериев, в том числе переводы на счет, по которому уже ранее совершались мошеннические действия, что подтверждено возбуждением уголовного дела в отношении получателя средств.

Также с 1 сентября 2025 банки обязаны контролировать выдачу наличных через банкоматы, чтобы выявлять случаи мошенничества.