Отказ полиции меня не остановил. Первое, что я сделал — пробил продавца в Satu.kz. И вот она, первая ниточка: каталог «ИП ШЕХ» (satu.kz/kz/c851968-otan-energy.html) был зарегистрирован с IP-адреса 87.121.125.53.
Я начал искать. И нашел. С этого же IP-адреса был так же орудовала другая компания ТОО «ОТАНЭЛЕКТРО». Я нашел их жертв.
- Я связался с директором крупной фирмы. Они потеряли 16 245 200 тенге.
- Потом я нашел компанию-импортера. Еще 7 990 983 тенге.
Мы создали группу в WhatsApp. За несколько дней она наполнилась. Оказалось, эта ОПГ работала как конвейер. Сегодня в нашем списке 18 пострадавших компаний и физлиц.
Общий, только подтвержденный нами, ущерб — 45 834 231 тенге.
Мы нашли пострадавшего из Атырау (ущерб 2 млн тг), который уже подал заявление. Мы поняли, что это межрегиональная, серийная схема.
Мы начали собирать пазл. И у нас появились имена не просто «менеджеров», а организаторов: «владелец ТОО» Алимжан (ИИН 870713...) и «бухгалтер» Шолпан (тел. ...4947).
В следующей статье: Вся структура ОПГ — от «бухгалтера» и «продавца ТОО» до «семейного подряда» на проспекте Сейфуллина.