Собрав 18 жертв, мы смогли составить полную схему. И она оказалась пугающе простой и эффективной.
- ОРГАНИЗАТОРЫ: На вершине находятся «покупатель ТОО» по имени Алимжан Анварович Абдулакиев (ИИН 870713...) и «бухгалтер» Шолпан Казиевна Казыбаева (тел. ...4947) и некая Эльмира Р..
- ПОСОБНИКИ: Они не работают в вакууме. Они покупают «чистые» ТОО Сделка по покупке ТОО "MI Rich" (оно же «ОТАНЭЛЕКТРО») была оформлена 10.09.2025 у нотариуса.
- «ОПЕРАТОРЫ» (Исполнители): Это «семейный подряд», прописанный по одному адресу: г. Алматы на пр. Сейфуллина.
Шехназ Рустамовна Зунунова (ИИН 030817...) — та самая владелица «моего» ИП «ШЕХ» и её семья. - «Дропы» (Подставные директора): На них вешают ТОО. Например, директором ТОО «ОТАНЭЛЕКТРО», кинувшего людей на 24+ миллиона, числится некий Руслан Владимирович Толеубек (ИИН 89005...) и другие.
В схеме были задействованы, в частности, следующие компании:
- ИП «ШЕХ» (БИН 030817601847).
- ТОО "MI Rich" / «ОТАНЭЛЕКТРО» (БИН 220440027744).
- ТОО "AMANAT INTERNATIONAL" (БИН 241140022696).
- ИП AMBISTAR COMPANY (БИН 940523301394).
- ИП МАК (БИН 910720301332).
- ТРИПЛ ААА КОМПАНИ (БИН 671024401393).
- ИП АБДУЛБАКИЕВ (БИН 870713302181).
Цифровые активы:
Сайты: otan-energy.kz, amanatint.com, mac-style.kz, gomojo.kz
Каталоги Satu.kz:
satu.kz/kz/c851968-otan-energy.html, ambistar-company.satu.kz, triplaaacompany.satu.kz
Мы нашли их базы: тот же самый пр. Сейфуллина, 332. Базу на ул. Коммунальная, 12 (где зарегистрировано их ИП AMBISTAR). И даже «операционную точку» в мкр. Аккент, 95, откуда велась работа с IP 37.99....
У нас были IP-адреса, десятки номеров, ИИНы, адреса, явки и пароли. Мы передали все это в полицию.
И вот 10 октября 2025 года случилось то, чего мы ждали.
В следующей статье: Задержание и... Освобождение. Почему полиция Алматы отпустила мошенника, которого мы поймали за руку.