Новости Казахстана

10 октября 2025 года. Мы, группа пострадавших, скоординировались с полицией УП Бостандыкского района. Мы «выманили» одного из мошенников — того, кто вел переписку и выставлял счета, — на их базу по адресу ул. Коммунальная, 12. Он был задержан сотрудниками полиции. Его доставили в отделение. Мы думали, это конец. Конец ОПГ. Но уже через несколько часов мы узнали: задержанного отпустили. Причина? Та самая. «Гражданско-правовые отношения». Та самая отписка, которую я получил по своему первому заявлению...

Собрав 18 жертв, мы смогли составить полную схему. И она оказалась пугающе простой и эффективной. В схеме были задействованы, в частности, следующие компании: Цифровые активы: Сайты: otan-energy.kz, amanatint.com, mac-style.kz, gomojo.kz Каталоги Satu.kz: satu.kz/kz/c851968-otan-energy.html, ambistar-company.satu.kz, triplaaacompany.satu.kz Мы нашли их базы: тот же самый пр. Сейфуллина, 332. Базу на ул. Коммунальная, 12 (где зарегистрировано их ИП AMBISTAR)...

Отказ полиции меня не остановил. Первое, что я сделал — пробил продавца в Satu.kz. И вот она, первая ниточка: каталог «ИП ШЕХ» (satu.kz/kz/c851968-otan-energy.html) был зарегистрирован с IP-адреса 87.121.125.53. Я начал искать. И нашел. С этого же IP-адреса был так же орудовала другая компания ТОО «ОТАНЭЛЕКТРО». Я нашел их жертв. Мы создали группу в WhatsApp. За несколько дней она наполнилась. Оказалось, эта ОПГ работала как конвейер. Сегодня в нашем списке 18 пострадавших компаний и физлиц...

В сентябре 2025 года нам срочно понадобились комплектующие. Мы нашли, как казалось, надежного поставщика на Satu.kz — некое «ИП ШЕХ», которым владела девушка по имени Шехназ. Все выглядело абсолютно легально: сайт (otan-energy.kz), быстрый ответ менеджера, официальный договор. Мы подписали бумаги и перевели почти 2 млн тенге. А на следующий день «поставщик» исчез. Телефоны выключены, сайт удален. Я пошел в УП Бостандыкского района г. Алматы. Подал заявление, приложил все документы. Я ждал, что следователь немедленно запросит блокировку счета, начнет розыск...

В Казахстане предприниматели все чаще становятся жертвами сложной мошеннической схемы, построенной на сети фиктивных ТОО (ТОО) и ИП (ИП). Злоумышленники действуют профессионально, создавая полную иллюзию легальной сделки, в результате которой бизнес теряет миллионы. На основе анализа деятельности одной из таких групп , общий известный ущерб по 18 потерпевшим уже превысил 45,8 миллионов тенге. Рассказываем, как работает эта схема и как защитить свой бизнес. Группа действует по четкому, многоэтапному алгоритму...