Для любого предпринимателя вызов в следственный комитет или ОБЭП звучит тревожно. Допрос — стресс. Обвинение в мошенничестве — угроза бизнесу и личной свободе. Но есть еще одна процедура, которая ставит в тупик многих — следственный эксперимент. Следователь может предложить «показать на месте, как все происходило», и предприниматели часто воспринимают это как нечто формальное или даже безобидное. На самом деле это одно из самых серьезных следственных действий, способное повлиять на судьбу дела.
Давайте разберем, что такое следственный эксперимент в делах о мошенничестве, как он проводится и какие риски несет для бизнеса и лично для руководителя.
Если вы столкнулись с ситуацией, в которой вам необходимо обжалование приговора, переходите на наш сайт, там вы найдете все необходимые материалы для анализа своей ситуации:
- подборки оправдательных приговоров после обжалования;
- практические рекомендации по защите;
- разбор типовых ситуаций;
С уважением, адвокат Вихлянов Роман Игоревич.
Наш сайт:
Что такое следственный эксперимент простыми словами
Следственный эксперимент — это процессуальное действие, при котором следователь пытается проверить или уточнить обстоятельства, изложенные участниками дела. Иначе говоря, проверяется, могли ли события происходить именно так, как об этом говорит подозреваемый, потерпевший или свидетель.
В уголовном процессе этот инструмент часто используется по «экономике», в том числе по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Цель — зафиксировать модель поведения и сравнить версии сторон.
Простой пример: контрагент утверждает, что Вы взяли у него деньги под конкретный контракт, но изначально не собирались его исполнять. На следственном эксперименте проверяют, какие действия Вы предпринимали, чтобы показать реальность исполнения договора: где встречались, какие документы подписывали, как передавались деньги.
Как смотрят на это правоохранительные органы
Для следователя следственный эксперимент — способ подтвердить умысел (или его отсутствие). Умысел — это заранее сформированное намерение совершить преступление. Именно его доказывают по делам о мошенничестве.
Следователи пытаются сопоставить:
- совпадают ли слова предпринимателя с объективной обстановкой;
- возможны ли описанные действия в реальности;
- нет ли расхождений, которые свидетельствуют о «надуманности» объяснений.
Часто проверяются такие вещи:
- мог ли подозреваемый физически выполнить обещанное в договоре;
- реально ли были у него ресурсы (офис, оборудование, сотрудники);
- как происходила передача денег или имущества;
- какие действия предприниматель предпринял после получения средств.
Практические примеры
Пример 1. Руководитель строительной фирмы подписал договор и получил аванс на закупку материалов. Контрагент утверждает, что деньги «ушли в неизвестном направлении». На следственном эксперименте проверяют: предприниматель показывает, где велись переговоры, где он закупал материалы, какие документы оформлял. Если удается предъявить подтверждения — это весомый аргумент в защиту.
Пример 2. Директор компании утверждает, что передача денег от партнера была займом, а не предоплатой. На следственном эксперименте его просят воспроизвести обстоятельства сделки: где встречались, как обсуждали условия, какие бумаги подписали. Если показания расходятся с объективной обстановкой (например, помещение, где якобы проходила встреча, в тот момент не работало), это может сыграть против него.
Какие риски несет следственный эксперимент для бизнеса
Следственный эксперимент — не формальность, а реальный источник доказательств. Неверный ответ или неосторожное действие могут повлиять на ход дела. Основные риски:
- Уголовно-правовые. Непоследовательные показания фиксируются в протоколе и могут быть истолкованы как доказательство умысла.
- Финансовые. В случае признания действий мошенничеством возможен арест имущества компании и личных активов.
- Репутационные. Участие в следственных действиях нередко становится известно контрагентам и сотрудникам, что подрывает доверие к бизнесу.
Роль адвоката в следственном эксперименте
Следственный эксперимент — это не просто «показать, как все было». Это юридическая процедура, где важно каждое слово и каждое движение.
Задачи адвоката на этом этапе:
- заранее обсудить с предпринимателем стратегию поведения;
- проверить законность и корректность действий следствия;
- зафиксировать в протоколе возражения или неточности;
- помочь правильно донести до следователя добросовестность клиента.
Например, адвокат может предложить включить в протокол сведения о том, что аванс был потрачен на оплату аренды офиса и зарплату сотрудникам — то есть использован в хозяйственных целях. Это укрепляет позицию защиты и снижает риск трактовки действий как мошенничества.
Заключение
Следственный эксперимент по делам о мошенничестве — это не «техническая процедура», а ключевой этап, который может повлиять на судьбу дела. Подход «приду и просто расскажу, как все было» здесь опасен: каждое несоответствие трактуется против предпринимателя.
Поэтому участие адвоката не роскошь, а необходимость. Его задача — защитить Ваши интересы, минимизировать риски и помочь сформировать сильную позицию.
Адвокат с многолетним опытом в области обжалование приговоров по уголовным делам Роман Игоревич + 7-913-590-61-48
Разбор типовых ситуаций, рекомендации по вашему случаю: