Добрый день!
Москва, начало 1990-х. Страна находилась в состоянии хаоса после распада СССР. Старые институты рушились, новые ещё не были созданы. В этой мутной воде предприимчивые люди ловили очень крупную рыбу. Именно в это время была провернута одна из самых дерзких и масштабных афер в истории России, известная как «дело Golden ADA».
Из Гохрана — святая святых, где хранились национальные сокровища, под видом благородного государственного проекта было вывезено алмазов и бриллиантов на сумму более 180 миллионов долларов. И сделано это было почти легально.
Всё началось с одной блестящей идеи. Россия, добывавшая четверть всех алмазов в мире, решила избавиться от многолетнего посредничества гиганта De Beers и выйти на международный рынок самостоятельно. И тут на сцене появился никому не известный Андрей Козленок — выпускник Плехановского университета с опытом работы в фирме «Совкувейт инжиниринг».
Он пришел в кабинет главы Роскомдрагмета Евгения Бычкова с «патриотическим» планом: создать в США частную российскую компанию, которая станет прямым конкурентом De Beers и будет продавать наши алмазы без посредников. План был настолько смелым и убедительным, что высокопоставленный чиновник не просто поверил, но и помог получить «зелёный свет» от самого Егора Гайдара.
Козленок действовал как гениальный комбинатор. Он свёл Бычкова с директором московского завода «Кристалл» Юрием Сорокиным и убедил того, что новая американская фирма поможет заводу реализовывать продукцию в США. Была лишь одна маленькая деталь: деньги на открытие компании Сорокин должен был перевести не на счёт юридического лица, а на личные счета двух граждан США — братьев Ашота и Давида Шегирян, которых Козленок представил как своих партнёров.
Несмотря на явную странность схемы, Сорокин, ослеплённый перспективами, перевёл почти 1,3 миллиона долларов. Так родилась компания Golden ADA. Контрольный пакет акций (60%) получил сам Козленок, а братья Шегирян — 40%. Российская сторона в лице «Кристалла» не получила ничего. Когда обманутый директор попытался расторгнуть договор, было уже поздно — документ был составлен так хитро, что сделать это было невозможно.
Но это было только начало. Получив стартовый капитал и красивое американское название, Козленок пошёл дальше. Golden ADA заключила контракт напрямую с Роскомдрагметом. Схема была ещё более дерзкой: Россия передаёт компании драгоценности, а Golden ADA в ответ организует для российской экономики кредит на 500 миллионов долларов.
Если в советское время для вывоза даже одного камня из Гохрана требовались десятки согласований, то в хаосе 90-х хватило одной подписи министра финансов Бориса Фёдорова. С его лёгкой руки Golden ADA получила 8 килограммов необработанных алмазов и 5 килограммов бриллиантов.
Разумеется, никакого кредита Россия так и не увидела. А команда Козленка, мгновенно распродав сокровища, стала мультимиллионерами. Пока в России царила гиперинфляция и нищета, в США Козленок и братья Шегирян жили на широкую ногу: покупали особняки, дорогие машины, устраивали светские приёмы.
Но долго так продолжаться не могло. Аферой заинтересовались ФСБ и ФБР. Почувствовав, что тучи сгущаются, Козленок попытался замести следы. Он продал компанию, сделал пластическую операцию и получил поддельный греческий паспорт на имя Андреаса Илиадиса. С новой внешностью и документами он пытался скрыться в Европе.
Однако его задержали в аэропорту в Греции и в 1998 году экстрадировали на родину. Казалось, справедливость восторжествует. Но финал этой истории оказался таким же парадоксальным, как и сами 90-е.
Несмотря на десятки фигурантов, на скамье подсудимых оказались лишь четверо: сам Козленок, экс-глава Роскомдрагмета Бычков и ещё два чиновника. Суд шёл долго, и приговор, вынесенный в 2001 году, шокировал своей мягкостью.
Бычков и один из чиновников получили по три года условно и были тут же амнистированы как обладатели госнаград. Другой участник получил 3,5 года, но с учётом времени, проведённого в СИЗО, был освобождён прямо в зале суда.
Главный организатор, Андрей Козленок, получил 6 лет. Но уже через несколько месяцев ему сократили срок до четырех. В 2002 году он вышел на свободу и, сказав журналистам, что «едет к маме», навсегда исчез.
Из похищенных 180 миллионов долларов в Россию удалось вернуть лишь 44 миллиона. Куда делись остальные деньги и где сейчас живёт гениальный аферист, провернувший самую крупную алмазную аферу в истории страны, до сих пор остаётся тайной.
История Golden ADA — яркий пример того, как аферисты могут эксплуатировать доверие к авторитету. Андрей Козленок использовал поддельный статус "государственного проекта" и заручился подписями высокопоставленных чиновников, чтобы провернуть свою махинацию. Сегодняшние мошенники действуют по той же схеме, но их инструменты стали более технологичными, а целями — обычные граждане.
Сегодняшние аферисты действуют не с размахом 90-х, а бьют точечно, используя технологии и психологию. По данным экспертов РОЦИТ, одна из самых популярных схем — звонки от имени фейковых силовиков. Преступники звонят с поддельных номеров, давят авторитетом и, сообщая о вымышленном финансовом нарушении, убеждают жертву в панике перевести деньги на «безопасный счёт». Другой распространенный метод — фальшивые акции и розыгрыши, где под предлогом получения промокода у людей выманивают сканы паспортов и ИНН для оформления кредитов.
С особым цинизмом мошенники используют искусственный интеллект для внедрения в сообщества родственников участников СВО. Они долгое время изображают дружеское участие в чатах, а затем, представляясь сотрудниками фондов или военкоматов, выманивают у людей доступ к банковским счетам под предлогом оформления выплат. Иногда для убедительности они используют реальные данные о бойце, чтобы укрепить доверие.
Как отмечают в РОЦИТ, в эпоху, когда аферисты умело сочетают технологии и психологию, главным инструментом защиты остается критическое мышление. Никогда не доверяйте незнакомцам, даже если они представляются официальными лицами, и ни в коем случае не сообщайте коды из СМС или данные документов в мессенджерах. Времена меняются, но бдительность — это лучшая защита от мошенников любой эпохи.
Если вам была интересна эта история, то подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать других:
Также приглашаем вас прочитать наши предыдущие статьи: