Как доказать экономическую целесообразность спорной сделки и избежать уголовных рисков

Любая сделка в бизнесе — это всегда расчет и риск. Вы просчитали цифры, заключили договор, начали работу. Но спустя время ситуация меняется: курс валют «скачет», поставщик поднимает цены, заказчик теряет интерес или просто перестает платить. Для вас это — неприятность, убытки и необходимость перестраивать бизнес-процессы.

А для правоохранительных органов — потенциальный повод заподозрить мошенничество или иное экономическое преступление. Особенно если ваш контрагент подал заявление, утверждая, что сделка изначально была фиктивной и выгодной только вам. В таких случаях ключевым вопросом становится доказательство экономической целесообразности сделки — то есть того, что она имела разумное бизнес-обоснование, а не была инструментом для вывода средств.

Если вы столкнулись с обвинением по мошенничеству, переходите на наш сайт, там вы найдете все необходимые материалы для анализа своей ситуации:

• подборки оправдательных приговоров по обвинениям в мошенничестве;
• практические рекомендации по защите;
• разбор типовых ситуаций;

С уважением, адвокат Вихлянов Роман Игоревич.

Наш сайт:

Что такое экономическая целесообразность простыми словами

Экономическая целесообразность сделки — это когда у нее есть логичное деловое обоснование, понятное любому стороннему наблюдателю:

• Зачем Вы ее заключали?
• Какой экономический результат ожидали?
• Почему условия сделки были выгодны или хотя бы допустимы в вашей ситуации?

В юридическом контексте этот термин важен потому, что при оценке дел по статьям 159, 160, 165 УК РФ следователи пытаются понять — действовали ли Вы в рамках нормальной предпринимательской логики или изначально планировали не исполнять обязательства.

Как смотрят на ситуацию правоохранительные органы

Следователь обычно исходит из простого алгоритма:

1. Был ли реальный предмет сделки — товар, работа или услуга, которую вы должны были поставить/оказать.
2. Была ли возможность исполнить обязательства — имелись ли у компании ресурсы, персонал, оборудование, опыт, контракты с субподрядчиками.
3. Куда ушли деньги — есть ли прозрачная цепочка их расходования, или они сразу были выведены через аффилированные компании или обналичены.
4. Почему сделка не была исполнена (или исполнена частично) — есть ли объективные причины или это выглядит как предлог.

Любая «дыра» в этих пунктах автоматически вызывает подозрения.

Действия предпринимателя, которые могут вызвать вопросы

• Заключение договора на заведомо невыгодных условиях без видимых причин.
• Перевод аванса на счета фирм с признаками фиктивности.
• Отсутствие попыток исполнить обязательства при первых сложностях.
• Отсутствие деловой переписки, подтверждающей реальные переговоры и согласования.

Примеры из практики

Пример 1.
Компания заключила контракт на поставку оборудования с госкорпорацией. Получен аванс 30 млн рублей. Через месяц поставщик оборудования повысил цену на 40%. Руководство начало искать альтернативных поставщиков, но сроки сорвались. Для заказчика — срыв поставки. Для следователя — подозрение, что компания с самого начала не имела ресурсов для исполнения и использовала аванс для иных целей.

Пример 2.
Предприниматель купил у иностранного партнера крупную партию сырья по предоплате. В связи с санкциями товар задержали на таможне на неопределенный срок. В итоге сделка «зависла», а поставщик обратился в полицию, утверждая, что контракт был фиктивным. Следствие запросило все расчеты, переписки и логистические документы, чтобы понять, был ли у предпринимателя реальный план и возможность довести сделку до конца.

Ключевые риски для бизнеса

1. Финансовые — блокировка счетов, арест имущества, срыв других контрактов.
2. Репутационные — утрата доверия партнеров и клиентов, невозможность участия в тендерах.
3. Уголовно-правовые — возбуждение дела, допросы, обыски, ограничение свободы.

Как можно доказать экономическую целесообразность сделки

Чтобы убедить следствие в добросовестности, важно показать, что:

• Сделка имела разумное деловое обоснование (например, расширение ассортимента, снижение себестоимости, выход на новый рынок).
• У компании были ресурсы и возможности для исполнения (штат сотрудников, склад, производственные мощности, договора с подрядчиками).
• Предприниматель предпринимал реальные действия для исполнения — письма поставщикам, акты сверки, закупки материалов, командировки, переговоры.
• Любые изменения условий были вызваны объективными обстоятельствами (форс-мажор, резкое изменение цен, законодательные запреты).

Роль адвоката на этом этапе

Задача адвоката — выстроить линию защиты так, чтобы следствие видело перед собой не абстрактного «обвиняемого по 159-й», а предпринимателя, действовавшего в рамках разумной бизнес-логики.

Это включает:

• Анализ всех договоров, переписки, платежных документов.
• Сбор доказательств деловой активности: коммерческие предложения, протоколы встреч, переписка с контрагентами.
• Привлечение экспертов для подтверждения рыночности цен и экономической целесообразности условий.
• Формирование четкой позиции для допроса, чтобы исключить двусмысленные формулировки.

Заключение

Экономическая целесообразность сделки — это не абстрактная категория, а ваш реальный шанс защитить себя от уголовных обвинений. Чем раньше вы начнете собирать доказательства своей добросовестности, тем выше шансы минимизировать риски и сохранить бизнес.

Если вы узнали в описанной ситуации себя или своего партнера, не стоит ждать, пока проблема решится сама. Первый и самый правильный шаг — получить консультацию специалиста. На сайте адвокатскаязащита.рф вы можете задать свой вопрос и получить квалифицированную помощь для защиты вашего бизнеса.

Адвокат с многолетним опытом в области уголовных дел по мошенничеству Вихлянов Роман Игоревич + 7-913-590-61-48

Разбор типовых ситуаций, рекомендации по вашему случаю