С 1 июня 2025 г. Росфинмониторинг может приостанавливать подозрительные операции на срок до 10 дней, а при международных запросах — до 30.
Это стало возможным благодаря изменениям в законе о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма. Приостановка будет касаться только той части средств, которая, по мнению регулятора, могла быть получена преступным путем. На добросовестных клиентов нововведения не повлияют.
Ограничения вводятся строго при наличии оснований — например, если деньги предположительно задействованы в схемах отмывания или проходят через цепочку подставных лиц, так называемых "дропперов". Последние часто используются мошенниками: одни переводят средства, другие зачисляют их через банкоматы, третьи — снимают наличными. Такие цепочки могут охватывать сразу несколько регионов.
Дополнительно с 30 мая вступило в силу другое ограничение: теперь без открытия банковского счёта нельзя перевести более 100 тыс. рублей при упрощенной идентификации.
---
Читайте нас там, где вам удобно. Подписывайтесь на Аверс в Telegram!