Законом установили максимальный порог для денежных переводов, который с 30 мая этого года вступает в силу.
Теперь, чтобы перевести более 100 тысяч рублей, надо пройти полную идентификацию или использовать для перевода свой банковский счёт. Об этом рассказали в Банке России.
Правила касаются прежде всего тех, кто отправляет переводы по упрощенной сехеме через сервисы денежных переводов (например, «Золотая Корона», «Юнистрим», «Квикпэй» и другие), не открывая банковский счет. Это относится и к владельцам электронных кошельков, которые не прошли полную верификацию.
Кроме того, внесены изменения в закон, которые увеличивают с 60 тыс. до 100 тыс. рублей размер остатка средств на электронном кошельке, открытом по упрощенной идентификации.
Для упрощенной идентификации финансовой организации необходимо установить фамилию, имя, отчество, серию и номер паспорта гражданина.
Для полной идентификации к предыдущим данным добавляются ещё адрес места жительства и ИНН (при наличии).
Новые правила нацелены на уменьшение «серых» операций, отмывания незаконных доходов и финансирования терроризма.
Напомним, мошенники попытались обмануть 87-летнего петрозаводчанина и сами потеряли деньги Мужчина прокатился с комфортом за счет аферистов.
фото: © CardMapr.nl / unsplash