Александр Забейда — адвокат, эксперт в области уголовно-правовой защиты бизнеса и предпринимателей, сооснователь адвокатского бюро «Забейда и партнеры».
В экспертной колонке Александр рассказал о распространенных ситуациях, когда предпринимателей и руководителей привлекают к уголовной ответственности. Это мошенничество, растраты, присвоение и злоупотребление полномочиями.
Обвинить в мошенничестве могут за контракт, который заключили несколько лет назад
Обвинить в мошенничестве могут за заключение сделки, в которой потерпевшая сторона получила меньше, чем должна была. Чтобы так произошло, достаточно доказать, что сделку совершили под влиянием обмана и что у обвиняемых было намерение присвоить чужое имущество. Максимальное наказание за мошенничество — 10 лет лишения свободы.
У компании было три собственника: двое с долями по 45% и один — с 10%. Один из владельцев 45% объединился с обладателем 10%, и вместе они решили убрать третьего партнера из бизнеса.
Они провели собрание и проголосовали за продажу завода — их главного актива. Но продали его по заниженной цене, условно в 100 раз меньше, чем он стоил на самом деле. Покупателем была подконтрольная им компания. Чтобы обосновать стоимость сделки, они провели оценку, но нарушили ее правила. Вообще, закон не запрещает продавать активы по любой цене, но тут пострадали интересы третьего акционера. Он пошел в правоохранительные органы и заявил, что его обманули.
Собственники, которые продали завод, решили использовать компромат: разместили в сети статью, где упоминались связи третьего акционера с генералом ФСБ. В итоге ситуация обернулась против инициаторов конфликта: на следующий же день было возбуждено уголовное дело, и их взяли под стражу. Еще и вместе с корпоративным юристом, который оформлял сделку.
Мы часто сталкиваемся с обвинениями предпринимателей в мошенничестве из-за того, что они не соблюдают требования к выполнению госконтрактов. Например, когда подписывают акты выполненных работ, получают деньги, а сами работы выполняют позже.
Обвинить в мошенничестве и привлечь к ответственности могут и за контракт, который заключили несколько лет назад, — срок давности такого преступления достигает 10 лет. Если в этот период следователи найдут гарантийное письмо, они используют его как доказательство того, что на момент подписания актов работы не были закончены. Значит, в них указана заведомо ложная информация, и в таком случае считается, что деньги, которые получила компания, были похищены.
Обвинить в присвоении могут за получение премии
В растрате или присвоении могут обвинить человека, который управляет имуществом бизнеса, к примеру оборудованием или деньгами, и незаконно обращает их в свою пользу или в пользу других людей. Максимальное наказание за растрату или присвоение — 10 лет лишения свободы.
Обвинить в присвоении могут за получение премии. Например, у гендиректора компании есть определенные KPI. Если он их выполнит, по условиям договора с компанией получит большую выплату за высокие результаты работы. Бывает, нужных результатов не достигают, а показатели просто подгоняют. Если данные сфальсифицированы, то и премия неправомерна — то есть деньги компании были присвоены незаконно.
Привлечь к ответственности за растрату могут в ситуации, когда руководитель вывел имущество компании на аффилированные с ним юридические лица.
Гендиректор приходит к собственнику и говорит: «Смотри, сколько всего я добился, какой я молодец. Я больше не хочу работать за зарплату, дай мне долю в компании, я буду трудиться еще больше и лучше — уже как владелец бизнеса». Собственник ему отказывает: «Тебе и зарплаты с головой хватит». Тогда гендиректор решает открыть свой бизнес, но забрать себе оборудование. Он продает три станка с текущего места работы своей новой компании, но по очень низкой цене. Станки стоят условно как золото, а он реализует их по цене шоколада.
Получается, гендиректору были вверены станки, он управлял ими, а затем незаконно обратил их в свою пользу: выгодно продал своему бизнесу. В похожих делах есть и другая квалификация — злоупотребление полномочиями, тут все зависит от деталей.
Обвинить в злоупотреблении полномочиями могут за трудоустройство мертвых душ
Обвинить в злоупотреблении полномочиями могут за трудоустройство мертвых душ. Представим, что один из акционеров говорит гендиректору: «Надо устроить в компанию моего брата Петю». Петю устраивают, он не ходит на работу, но получает деньги. Через несколько лет другой акционер выясняет, что зарплату выплачивали незаконно. Получается, гендиректор злоупотребил своими полномочиями, а компания понесла ущерб. Последствия трудоустройства мертвых душ тяжелее, когда обвиняют в даче взятки: за такое преступление могут лишить свободы на 15 лет.
Руководитель номинально устроил на работу родственника одного чиновника. Чиновник в качестве благодарности помог компании заключить госконтракт с администрацией области. Когда дело дошло до уголовного процесса, нашлись свидетели, которые подтвердили, что человек был устроен заместителем гендиректора, а по факту не появлялся на работе. Затем правоохранительные органы выяснили, что чиновник поспособствовал заключению госконтракта на выполнение работ на 10 млрд рублей, и в итоге обвинили руководителя в даче взятки.
Ситуация может быть еще хуже. Если бы родственник чиновника не работал в компании, она бы не заключила контракт с администрацией, и его бы подписали с другим юрлицом. Эти деньги могут посчитать украденными и к обвинению в даче взятки добавить обвинение в мошенничестве с госконтрактом.
Как обезопасить себя и свою компанию
1. Проведите аудит бизнеса. Он помогает именно найти слабые места.
2. Договоритесь с будущими или бывшими партнерами о том, кто будет на вашей стороне в случае конфликта, хотя такие договоренности могут нарушать. Еще — проговорите с близкими и сотрудниками, кто и как будет взаимодействовать с правоохранительными органами в случае вашего задержания. Кроме этого, надо разъяснить правила информационной безопасности: что и кому можно говорить. В испуге люди могут дать показания, которые используют как доказательство вашей вины.
3. При возникновении конфликтной ситуации в бизнесе надо обращаться за помощью к юристам, которые специализируются на подобных делах.
Мы постим авторские колонки, тренды бизнеса, а также полезные материалы для предпринимателей в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь: @bs_business