Друзья, приветствуем вас на нашем канале 😊
Мошенничество в сфере грузоперевозок набирает все больший оборот, поэтому мы решили еще раз осветить эту тему. Расскажем о популярной мошеннической схеме с двумя подставными юрлицами и о том, как не попасться на их удочку.
Что значит “два подставных юрлица”❓Все просто. Первое лицо — для общения с грузовладельцем, второе — для обмана перевозчика.
Но для начала познакомим вас с Ильей — реальным героем, попавшим однажды в руки аферистов👇
Реальная история🎙
Илья — водитель-частник с большим стажем в сфере грузоперевозок. Однажды он правильным советом спас от мошенников предпринимателя из Иваново. Получив новую заявку от владельца комбайнового завода, Илья очень обрадовался! Совсем недавно грузоотправитель выразил ему особую благодарность как перевозчику. Завод, кстати, серьезный! Предприятие выпускает зерноуборочные комбайны, тракторы, посевную технику, оборудование для животноводства и переработки зерна.
И все бы хорошо, но заявка на погрузку была от экспедитора. Конечно, Илья немного огорчился, но решил позвонить заказчику, предложив сотрудничество напрямую. Далее успешно подписал заявку и отправился в путь.
Предприниматель Игорь из Иваново с теплотой встретил Илью, вновь выразив благодарность. Перевезти нужно было зерноуборочный комбайн. Илье безумно хотелось получить ответ на важный вопрос о том, почему на этот раз Игорь решил заключить договор с экспедитором👇
🎙
— Скажите, Игорь Александрович, почему напрямую не связались со мной? — спросил Илья.
— Ты работаешь один и постоянно в разъездах. Начался весенний сезон, работы много. Не буду скрывать, что ценник экспедитор предложил довольно выгодный, даже намного ниже по рынку! — ответил Игорь.
Тут Илья испуганно взглянул на предпринимателя…
— Странно. Мне предложили выше рынка. Ровно 100 000 р! — возмущенно сказал Илья.
— Хм, а мне 75 000 р. Это вновь аферисты? — громко закричал предприниматель.
Неведомая тишина пронзила заводской склад. Все всё поняли 🤨
Через пару минут Игорь и Илья уже изучали в офисе паспорт экспедиционной компании. И сразу наткнулись на обман: этого экспедитора Илья вовсе не знал, заявку на перевозку прислали совсем другие люди.
— Экспедиторов может быть много, но вот никто не станет работать в ущерб себе. Да и сам аккаунт наводит на некоторые подозрения 🧐, — пояснил Илья.
— Я зарегистрировался всего месяц назад, но я не мошенник! Думаю, нам повезло, ведь по договору оплата с задержкой. У нас есть время все обдумать, — ответил Игорь.
— Платить категорически не будем. Отключим заявку, как и в тот раз, — строго подчеркнул перевозчик.
— Скажи, а как сразу же понять, что столкнулся с мошенниками? — спросил Игорь.
— Мне бы не заплатили за перевозку. Думаю, аккаунт подставной! А кто взял груз, просто останется на бирже. Я даже не смогу предъявить ему что-то, — ответил Илья.
— Выходит, схема проста? Перевозчик — без денег, мошенник — без наказания?! — спросил предприниматель.
— Конечно. Все проще некуда. Остаться можно и без денег, и без груза! — пояснил перевозчик Илья.
Илья и Игорь решили сделать все, чтобы разоблачить мошенников.
Для этого изучили юрлица и выяснили, что они зарегистрированы в один и тот же месяц. Значит, связаны между собой. Далее продвинутый Илья решил найти фамилии юрлиц в картотеке судебных актов. Конечно, не зря. Картотека сразу выдала дела, где фигурантами были именно эти юрлица. Условные и реальные сроки за кражи с мошенническими действиями.
— Мошенники могут даже взять левого человека и зарегистрировать его как юрлицо в МФЦ. По базе можно легко проверить контрагента, — пояснил Илья.
Илья и Игорь не остались в стороне и предупредили всех знакомых о возможной опасности. А также подробно написали специалисту по контролю аккаунтов о мошеннических действиях конкретных компаний. А уже на следующий день звезды в паспортах этих компаний стали красными.
Вот такая вот история, друзья!
😎Предпринимателю Игорю из Иваново сказочно повезло с перевозчиком Ильей. Чтобы повезло и вам, мы составили чек-лист рекомендаций, как обезопасить себя от аферистов.
Как вычислить мошенников❓
Для реализации схемы аферисты используют два аккаунта. Первый аккаунт маскируют под честного экспедитора. С него пишут грузовладельцу и получают информацию о грузе. А второй аккаунт является временным. Оттуда поступают сообщения перевозчику. Перевозчик доставляет груз, но теряет деньги. Никто ему не заплатит. Главная особенность схемы в том, что претензии перевозчик может выставить только второй, то есть временной компании.
Мошенники могут связываться с перевозчиком с “хорошего” аккаунта. А вот заявку стараются заключить со сторонней компанией, которой нет на бирже ATI.SU.
Чек-лист рекомендаций
1. Не соглашайтесь на сомнительные предложения.
Как и в нашей истории с перевозчиком Ильей, есть много компаний, зарегистрированных на номинальных директоров. Они не владеют бизнесом и соглашаются возглавить юрлицо за деньги. Но при этом несут всю ответственность за действия мошенников.
2. Узнайте, кто учредитель компании.
Это легко выяснить на сервисе ФНС “Прозрачный бизнес”.
3. Проверьте картотеку судебных решений.
Но учтите, что данные могут быть и обезличены, поэтому на 100% сопоставить учредителя компании и фигуранта нельзя.
4. Если вы проверили контрагента и пришли к выводу, что он с высокой долей вероятности является мошенником, обязательно расскажите об этом — напишите на ATI.SU тикет специалисту по контролю аккаунтов.
Таким образом вы быстро вычислите и заблокируете аферистов. А также поможете коллегам и добросовестным участникам сферы грузоперевозок не попасться на удочку мошенников.
“Красные флаги” мошеннической схемы
❗️Разница в ставках.
Низкая ставка для грузоотправителя и высокая для перевозчика являются поводом для беспокойства. Мошенники просто выставляют груз по нерыночным ставкам. Для грузовладельцев она ниже рынка на 10-30%, а для перевозчиков обычно выше.
❗️Странная активность в паспорте компании.
Отсутствие активности или массовая замена контактов должны насторожить.
❗️Участникам ATI.SU предлагают заключить заявку с компанией, которой нет на бирже. Это означает, что вы имеете дело с мошенниками.
Чтобы не стать жертвой мошенника, всегда сохраняйте бдительность 💪 Лучше потратить больше времени на поиск и проверку подрядчика, чем потерять деньги и груз. Также важно обращать внимание на долгие периоды затишья и резкие всплески в истории активности, недавнюю смену контактов.
Мы уже писали о том, как не нарваться на мошенников при выборе транспортной компании. Все рекомендации от службы безопасности ТЛК-Групп по-прежнему актуальны👇
Другие статьи, как не попасть в руки транспортных аферистов
Для связи с нами звоните по телефону 📲 8 (800) 700-63-12 или пишите на почту 📩 info@tlk-group.ru
Также напоминаем: если возникли вопросы по перевозке груза, вы всегда можете написать нам или позвонить! Будем рады вам помочь 🙌🏻
Друзья, хотите проверить свои знания? Тогда пройдите опрос👇