Остерегайтесь мошенников❗️
Логистика становится всё более важной частью нашей жизни. Вместе с развитием этой сферы растёт и число недобросовестных компаний, которые пытаются обмануть своих клиентов. В последнее время в России наблюдается большой рост случаев мошенничества. Недобросовестные компании придумывают различные схемы обмана: от простых до сложных. В первом случае вы имеете дело непосредственно с мошенником, а во втором – вас пытается обмануть компания, которая прикрывается именем честной фирмы.
Чтобы не стать жертвой транспортных аферистов, необходимо быть внимательным и осторожным. Следует проверять репутацию фирмы, читать отзывы клиентов и сравнивать цены. Если что-то кажется вам подозрительным, лучше отказаться от услуг этой компании. Мы побеседовали с начальником службы безопасности ТЛК-Групп Николаем Абрамовым и узнали о самых главных схемах обмана и как их избежать.
Мошеннические схемы
✔ Исчезнувший груз
Привычная схема, когда преступник действует через компанию-однодневку или представителя сделки, является распространённым видом мошенничества в сфере логистики. Вот как это происходит👇
1️⃣Поиск клиентов. Преступник создаёт компанию-однодневку (или использует подставное лицо) и начинает искать клиентов, которые нуждаются в услугах по перевозке грузов. Он может использовать различные методы поиска клиентов, включая рекламу в интернете, объявления на досках объявлений.
2️⃣Предложение услуг. Когда клиент найден, преступник предлагает ему услуги по перевозке груза. Он может предложить выгодные условия: низкую стоимость перевозки, быструю доставку.
3️⃣Оформление документов. После соглашения клиента на предложение, преступник оформляет необходимые документы для перевозки груза. Он может предоставить поддельные документы или использовать украденные данные.
4️⃣Загрузка груза. Клиент загружает груз в предоставленный транспорт. В этот момент груз может быть перевезён или его не существует.
5️⃣Исчезновение. После загрузки груза преступник исчезает. Он больше не отвечает на звонки клиента, а в арендованном офисе пусто. Клиент остаётся без груза и без денег.
6️⃣Повторение схемы. Преступник продолжает искать новых клиентов и повторяет обман.
Такое мошенничество особо опасно для новичков в логистике. А также для тех клиентов, которые спешат с отправкой груза, не проверяют репутацию и надёжность компании-перевозчика. Чтобы не попасть в ловушку, нужно внимательно проверять бренд фирмы, требовать необходимые документы и следить за процессом перевозки груза.
✔ Двойной аванс
Сложная схема, но весьма популярная. Для получения аванса даже привлекают реальную фирму. Мошенник выступает в качестве арендатора машин и предупреждает, что на текущий момент все автомобили заняты или на ремонте. Подставная фирма заказывает у реальной компании от своего имени перевозку груза. Требуется внести аванс. Документацию передают клиенту, аферист предоставляет договор от реально существующей фирмы. Клиент переводит деньги на счёт и ждёт загрузки. Конечно, преступник исчезает вместе с деньгами. После повторного обращения в компанию, куда были отправлены деньги, выясняется обман. А клиенту, который уже потерял много времени, приходится платить аванс во второй раз, чтобы груз был отправлен.
✔ Поддельная накладная
Некоторые недобросовестные компании не ограничиваются одним авансом, будто играют спектакль. Все перевозки оплачиваются на основании транспортной накладной. Псевдокомпания заключает договор с заказчиком и той самой честной фирмой, груз отправляют. Но до прибытия машины аферисты присылают заказчику липовую накладную, требуя деньги. Если клиент не проверит прибытие груза и оплатит счёт, то позднее придёт транспортная накладная от настоящей компании, которую следует оплатить по закону.
✔ Взлом учётной записи
Клиента просят перевести деньги на карту. Причины могут быть разные: например, покупка запчастей из-за поломки машины. На самом деле вам пишет обычный хакер, взломавший почту. Он рассказывает слёзную историю, давит вам на жалость и психологически обрабатывает. Карта для перевода обычно оформлена на подставное лицо. Поэтому даже при обращении в суд вернуть деньги почти нереально! Ведь по закону все дополнительные расходы оплачивает перевозчик.
✔ Теневые посредники
Мошенники часто ищут на ATI.SU грузовладельца, которому нужна междугородняя перевозка. Аферист пишет от лица транспортной компании, предлагая низкую стоимость. Клиента заинтересовывает выгодное предложение и он попадает на обман. Псевдокомпания по уже отработанной схеме двойного аванса обращается в реальную транспортную компанию.
Мошенники заказывают автомобиль и высылают клиенту данные водителя и машины. Но номер водителя заменяют на свой. В таком случае преступники выступают в нескольких ролях: и заказчика для водителя, и водителя для грузовладельца. Далее они поручают водителю забрать груз со склада реального заказчика, но вместо нужной точки в другом городе ставят местом назначения свой склад или гараж. После выгрузки другие машины перевозят похищенное имущество в неизвестное место. А обманутый клиент ошибочно обращается в полицию, чтобы задержать водителя настоящей компании за кражу груза.
Основные принципы защиты от мошенников
Как обезопасить себя от всех видов мошенничества при грузоперевозках? Мы составили чек-лист основных рекомендаций. Эти простые методы может применять любой человек. Берите на заметку и делитесь с коллегами 👇
1️⃣Проверять фирмы, с которыми вы заключаете договор. Читать отзывы на сайте и в социальных сетях. Учитывать опыт компании.
Также можно узнать, нет ли долгов у отправителя, с помощью сервисов проверки контрагентов.
Мошенник всегда использует подставное юрлицо.
Как удостовериться в юридическом лице перевозчика❓
Выполнить следующие действия👇
✔Проверить уставные данные юрлица по специализированным сервисам Контур, Спарк, Репутация:
- Соответствие ИНН, ОГРН, названия юрлица, имени гендиректора:
не массовый гендиректор, не массовый юридический адрес.
- Проверить контакты юрлица.
✔Позвонить первому лицу компании и быть уверенным, что он знает о перевозке.
✔Получить рекомендации от надёжных компаний на перевозчика с указанием контактных данных.
Повторим, что преступники передают экспедитору данные фиктивного водителя или заменяют его номер телефона на свой. Поэтому важно убедиться, что водитель настоящий👇
✔Проверить документы водителя по сервису ГИБДД:
- Соответствие паспортных данных.
- Соответствие данных водительского удостоверения.
- Отсутствие просрочек паспорта и водительского удостоверения.
✔Проверить контакты водителя:
- Взять рекомендации от надёжных компаний, которые уже работали с водителем, запросить его номер ещё раз.
- Найти телефон водителя в соцсетях.
2️⃣Запрашивать у контрагентов базовый пакет документов на право перевозки. Проверять всю сопроводительную документацию на достоверность указанных сведений.
3️⃣Переводить деньги на юридический счёт по безналу, не отправлять на банковскую карту или электронный кошелёк. А перед оплатой услуги перевозки (даже при наличии транспортной накладной от перевозчика) проверить, что груз прибыл на место! Обязательно позвонить и поинтересоваться нахождением груза во время пути.
4️⃣Усилить безопасность всех личных данных и электронных почтовых ящиков.
5️⃣Никогда не соглашаться на грузоперевозку без официального договора. И не отдавать груз без договора-заявки на грузоперевозку.
И помните, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке! Если вам пообещали высокое качество перевозки по цене ниже рыночной – это обман. Стоит только подумать, возможно ли с низкой ценой оплатить труд водителя, техобслуживание транспорта, топливо, оформить всю документацию? 🤔
Советуем быть бдительными и выбирать только надёжные компании ❗️
ТЛК-Групп 🚚 всегда на страже и несёт полную ответственность за груз. А также мы гарантируем выплату компенсации заказчику в случае, если товар будет испорчен. Надёжность и безопасность – наши главные отличия от других логистических фирм на рынке грузоперевозок.
Подписывайтесь, ставьте лайки и делайте репосты 💚
На канале мы будем делиться актуальными новостями о компании, полезными материалами, кейсами и вакансиями. А если есть желание работать логистом – присоединяйтесь к нашей дружной и активной команде ТЛК-Групп! Вместе мы свернём любые горы 🤗
Вы всегда можете связаться с нами по телефону 📲 8 (800) 700-63-12 или по почте 📩 info@tlk-group.ru