Платформа «Знай своего клиента» (ЗСК) — это инструмент, который помогает получать информацию о рисках подозрительных операций своих клиентов (юрлиц и ИП).
При формировании оценки сервис ориентируется на результаты соответствия десяткам критериев, касающихся финансовых результатов деятельности, анализа операций по счетам, проверки учредителей и руководителей, связи с другими компаниями и предпринимателями, другими.
Если компания или ИП отнесены к группе высокого риска, то взаимодействие с таким контрагентом небезопасно с точки зрения закона об отмывании денег.
Чтобы воспользоваться платформой, достаточно ввести ИНН контрагента и указать цель запроса на сайте сервиса.
#самсебебухгалтер
