01.09.2024 вступили в силу изменения в Федеральный закон №115-ФЗ, которые затронули положения Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Больше всего изменений необходимо внести в ПВК организациям и предпринимателям рынка драгоценных металлов и драгоценных камней. Иным субъектам ст. 5 закона №115-ФЗ необходимо учесть изменения в перечне операций, подлежащих обязательному контролю и в других положениях правил.
Согласно требованиям к правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, утвержденным Постановлением Правительства № 667 для субъектов ст. 5 Федерального закона № 115-ФЗ, ПВК подлежат приведению в соответствие с изменениями не позднее 1 месяца после даты вступления в силу изменений.
Указанным лицам, за исключением НФО, необходимо в срок до 01.10.2024 года утвердить ПВК по ПОД ФТ в новой редакции.
Напоминаем, о необходимости загрузить правила в новой редакции в раздел «Организация внутреннего контроля» в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга.
Мы подготовили для вас новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ с изменениями, вступившими в силу с 01 сентября 2024 г. а также с учетом новых подходов и рекомендаций к разработке ПВК, полученных нами по результатам проверок со стороны надзорных органов.