2 августа 2024 года Совет Федерации одобрил закон, обязывающий нотариусов соблюдать нормы антиотмывочного законодательства. Этот шаг направлен на усиление контроля за финансовыми операциями, проводимыми через институт нотариата, с целью предотвращения легализации преступных доходов и финансирования терроризма. Новый закон возлагает на нотариусов обязательства по идентификации клиентов, оценке уровня риска и сообщению о подозрительных операциях в Росфинмониторинг.
Основные положения закона включают:
- Идентификация клиентов. Нотариусы должны тщательно проверять личность и данные клиентов, особенно при совершении финансовых операций от их имени.
- Оценка рисков. Нотариусы обязаны анализировать риск вовлеченности клиентов в подозрительные финансовые операции, включая операции с недвижимостью и крупными суммами денег.
- Сообщение о подозрительных операциях. При возникновении подозрений, что операция может быть связана с отмыванием денег или финансированием терроризма, нотариус обязан сообщить об этом в Росфинмониторинг.
- Отказ в совершении операций. Нотариус имеет право отказать в совершении нотариальных действий, если есть основания полагать, что они могут быть использованы в противоправных целях.
Сотрудничество с Росфинмониторингом. Нотариусы должны предоставлять информацию по запросу Росфинмониторинга, касающуюся совершенных нотариальных действий, и замораживать средства или имущество, если это потребуется.
Принятие данного закона вызвано необходимостью усиления борьбы с финансовыми преступлениями и повышения прозрачности в сфере нотариальных услуг. Закон также включает положения о внесении изменений в статьи 7.1 и 8 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».
Закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования, а положения, касающиеся нотариусов, начнут применяться с 30 декабря 2024 года.
Мы остаёмся с вами на связи и продолжаем оказывать помощь в проверке контрагентов по всему миру, открытию и закрытию ООО, ИП - обращайтесь к нашим специалистам.
оригинал публикации / Д.Е.
Мы много лет проверяем не только российских, но и зарубежных контрагентов. Получаем выписки и документы из разных государственных реестров, апостилируем документы. Проверяем недвижимость. Регистрируем компании. Исправляем ошибки в ЕГРЮЛ. По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь к специалистам Делового центра "ДИНЕКА"www.dineka.ru . И не забудьте подписаться на наш канал :)