Деятельность Центробанка будет контролировать отдельное ведомство

В российском Правительстве дали отзыв на законопроект, предполагающий принятие поправок к 115-ФЗ "О противодействии отмыванию денег, полученных преступным путями, и финансированию терроризма". Согласно проекту, должен быть определен специальный орган для контроля над Центробанком, чтобы регулятор, как оператор платформы с цифровыми рублями, следовал требованиям антиотмывочного законодательства.

Согласно действующим поправкам к 115-ФЗ, регуляторную функцию на Центробанком сейчас выполняет его структурное подразделение. В его обязанности входит проведение внутреннего аудита на предмет соблюдения ЦБ РФ антиотмывочного закона. Такая система нарушает принципы объективности и прозрачности в ходе контрольно-надзорной деятельности.

По словам Анатолия Аксакова, возглавляющего думский комитет по финансовым рынкам, депутаты должны принять к сведению уточнения Правительства ко II чтению. Проект предложили Госдуме в марте. В ходе осенней сессии он будет рассмотрен.

Аксаков, как один из авторов закона, уточнил: Центробанк является оператором платформы с цифровыми рублями, поэтому может отслеживать совершение всех операций в рамках нее. У регулятора есть возможность сразу же реагировать на подозрительные операции - блокировать их или приостанавливать. С другой стороны, не решена проблема распределения функций между Банком России и Росфинмониторингом, которое является главным ведомством по противодействию отмывания доходов, полученными преступными путями. Перед тем как принять поправки, Правительство учтет это и обсудит, как необходимо проводить операции с цифровыми рублями, а также нефинансовые транзакции в рамках цифровой платформы.

В нынешней версии закона нет объективного соблюдения интересов всех сторон. Центробанк контролирует исправную работы цифровой платформы и не может осуществлять контроль над самим собой по соблюдение требований антиотмывочных законов. В такой ситуации один из выходов - назначение Росфинмониторинга надзорным органом.