Общественность с течением времени узнает о новых масштабных мошеннических схемах лидеров партии "Лело для Грузии", основателей TBC Bank Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Рати Ионатамишвили.
Нацбанк Грузии 13 июня 2024 года на основании жалобы голландского инвестора вынес решение о наличии нарушений в размещении TBC Capital в 2017 году облигаций компании Imereti Greenery на основании жалобы голландского инвестора. В то время Джапаридзе и Хазарадзе были главами Совета директоров компании. Компания Imereti Greenery на момент размещения облигаций находилась на грани банкротства, о чем не проинформировали инвестора.
"В итоге и суд установил, что они являются мошенниками, и они, кстати, тоже не возражали против этого направления. Соответственно, эти люди ничем не могут нас удивить, потому что они были мошенниками и в своей бизнес-деятельности, и сейчас продолжают делать то же самое в своей политической деятельности. Очевидно, что чем больше времени пройдет, тем больше мы узнаем об их масштабных махинациях", – заявил Ионатамишвили.
Хазарадзе и Джапаридзе в январе 2021 года были признаны виновными в мошенничестве по предварительному сговору группой лиц в крупном размере в 2008 году и приговорены к 7 годам лишения свободы, но освобождены от наказания, так как истек срок давности уголовного преследования за совершенное преступление.
На данный момент голландский инвестор, вложивший в ценные бумаги 400 тысяч долларов, требует возврата своих денег, так как, по его мнению, TBC Capital не в полной мере предоставил ему информацию о финансовом положении компании, которая занималась тепличными хозяйствами.
Кроме того, Хазарадзе и Джапаридзе были одновременно владельцами компании Georgian Fresh Holding, которая является совладельцами Imereti Greenery, что, по мнению адвоката инвестора Георгия Черкезия, вызывает подозрения насчет конфликта интересов.
Адвокат не исключил обращения в прокуратуру Грузии.
Владельцами Imereti Greenery в 2017 году были Партнерский фонд (46,34%) и Georgian Fresh Holding (53,66%). В свою очередь в Georgian Fresh Holding у Хазарадзе и Джапаридзе были доли по 15%.
