Владимир Путин утвердил закон, устанавливающий лимит в 100 тыс. руб. на однократные транзакции для физических лиц без использования счета в банке. Лимит создан для переводов без открытия счета по упрощенной идентификации.
На данный момент при переводах денег до 15 тыс. рублей идентификация отправителя не требуется. Если же сумма перевода превышает этот порог, используется упрощенная процедура подтверждения личности. Пока что верхний предел для переводимых средств не был установлен, но в новом законопроекте предлагается ограничить его 100 тысячами рублей.
Замдиректора Росфинмониторинга Герман Негляд выразил опасения перед парламентариями касательно возможности противозаконного использования денежных переводов без верификации счетов. Он подчеркнул, что отсутствие такого лимита противоречит глобальным нормам противодействия отмыванию денег. По его словам, большинство транзакций проходит на сумму до 100 тыс. рублей.
В соответствии с новыми правилами, введенными законодательством, лимит средств на электронных кошельках, которые не привязаны к конкретному лицу, будет увеличен до 100 000 рублей вместо прежних 60 000 рублей. Данные изменения начнут действовать спустя год после того, как они будут опубликованы в официальных источниках.
---
Читайте нас там, где вам удобно. Подписывайтесь на Аверс в Telegram!