Это вам на разрыв шаблонов.
Пришла Россия в Африку.
Это хорошо.
Французы как бы теперь вроде как уходят из Африки.
Американских военных тоже просят из Африки.
А теперь следим за руками.
В Африке американские банкиры так прямо и говорят, что:
Какая нам разница, чей ЧОП охраняет наши банки в Африке?
Французский, американский, русский.
Ну Вы поняли.
Суть от этого не меняется.
И знаете, это заставило меня немного более подробно изучить ситуацию?
Представьте себе, что вы собрались заняться бизнесом в Африке.
Не очень-то и важно в какой из африканских, и даже франкоязычных государствах.
Вы идете в банк, открывать счет.
Вам дают перечень документов, чтобы Вы могли работать с этим банком в конкретной Африканской стране.
И вот вам для ознакомления этот перечень на французском.
Ниже перевод на русский.
На что следует обратить внимание в этом документе?
На последнюю строчку.
На то, что следует подтвердить подписание вами ЮС Пакта (Американского закона) о патриотизме.
Что такое ЮС ПАК (US PAC)?
Полагаю, Вы и сами найдете этот Американский закон.
Сейчас в интернете всё можно найти.
Но фактически, подписав его, Вы присягнете на верность Америке.
Ну и?
Текст на французском.
Demande d'ouverture de compte de Correspondant:
La Banque doit rédiger une demande d’ouverture de compte officiel avec la BDU-BF pour l'ouverture d'un compte dans les livres de cette dernière. Le courrier devra être signé par les personnes habilitées à engager l'institution
Après cette étape, la demande d'ouverture de compte devra également être transmise par message Swift.
Ci-dessous la liste des documents d'identification :
Registre de Commerce (datant de moins de 12 mois) ;
Licence Bancaire (datant de moins de 12 mois) ;
Statuts (dernière version) ;
Dernier Rapport Annuel ;
Structure d'actionnait complète (Proof of Shrareholders) ;
Liste du Boards of Directors and Senior Management ;
Pièces d'identité des dirigeants, bénéficiaires effectifs et mandataires
Liste des signataires autorisés ;
Liste des bénéficiaires effectifs/ Attestation des bénéficiaires effectifs (UBO form)
Formulaire FATCA signé (datant de moins de 12 mois) ;
CRS Form si applicable ;
US PAC (US Patriot Act Certification).
А вот вам перевод:
Заявка на открытие корреспондентского счета:
Банк должен подготовить официальную заявку на открытие счета в ..... ...... для открытия счета и его обслуживания.
Письмо должно быть подписано лицами, уполномоченными представлять учреждение.
После этого шага запрос на открытие счета также должен быть отправлен сообщением Swift.
(напомню. От СВИФТА Россия отключена.)
- Ниже приведен список документов, удостоверяющих личность: Коммерческий регистр (датированный менее 12 месяцев);
- Банковская лицензия (менее 12 месяцев);
- Устав (последняя версия);
- Последний годовой отчет;
- Полная структура акционеров (Подтверждение акционеров);
- Список советов директоров и высшего руководства;
- Документы, удостоверяющие личность менеджеров, бенефициарных владельцев и агентов
- Список уполномоченных лиц с подписью;
- Список бенефициарных владельцев/Свидетельство о бенефициарных владельцах (форма UBO)
- Подписанная форма FATCA (менее 12 месяцев);
- Форма CRS, если применимо;
- US PAC (Сертификация Закона о патриотизме США).
++++++++++++++++++++++
От меня вам лично!
Успехов вам и процветания!
А главное, быть в курсе деталей.
Тогда суть вещей вам станет понятна и обретете вы новые печали.
