ВРЕМЕННЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ
ООО «Ромашка»
ФИО
Тел./факс: , email:
Адрес для направления корреспонденции:
Исх. № б/н
от "05" марта 2024 г.
Управление внутренних дел по Западному административному округу города Москвы
119285, г. Москва, 2-й Мосфильмовский пер., д. 8
Заявление
Определением Арбитражного суда г. Москвы от 14.12.2023 г. (объявлена резолютивная часть) по делу № А_______ в отношении ООО «Ромашка» (ОГРН ___, ИНН ______, Юридический адрес: _______) введена процедура банкротства – наблюдение.
Временным управляющим ООО «Ромашка» утвержден ФИО (ИНН ______, СНИЛС _________ почтовый адрес: ) член Союза «СРО «_________» (ОГРН ; ИНН ; Адрес: _______).
В соответствии со ст. 66, 64,68 Федерального 3акона РФ от 26.10.2002г. № 127-Ф3 ''О несостоятельности (банкротстве)'' № 127 – ФЗ, временным управляющим в адрес руководителя должника был направлен запрос (заказной почтовой корреспонденцией) о предоставлении документов и информации, необходимых для осуществления полномочий временного управляющего. Однако ответа на запрос временным управляющим не был получен.
В соответствии с п. 3.2. ст. 64 № 127-Ф3 ''О несостоятельности (банкротстве)'', не позднее пятнадцати дней с даты утверждения временного управляющего, руководитель должника обязан предоставить временному управляющему и направить в арбитражный суд перечень имущества должника, в том числе имущественных прав, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения. Ежемесячно руководитель должника обязан информировать временного управляющего об изменениях в составе имущества должника.
Руководитель должника в течение десяти дней с даты вынесения определения о введении наблюдения, обязан обратиться к учредителям (участникам) должника с предложением провести общее собрание учредителей (участников) должника, к собственнику имущества должника унитарного предприятия для рассмотрения вопросов об обращении к первому собранию кредиторов должника с предложением о введении в отношении должника финансового оздоровления, проведении дополнительной эмиссии акций и иных предусмотренных настоящим Федеральным законом вопросов.
Согласно п. 2 ст. 66 ФЗ РФ от 26.10.2002г. № 127-Ф3 ''О несостоятельности (банкротстве)'', органы управления должника обязаны предоставлять временному управляющему по его требованию, любую информацию, касающуюся деятельности должника.
Сведения о должнике, принадлежащем ему имуществе, в том числе имущественных правах и об обязательствах, запрошенные временным управляющим у физических лиц, юридических лиц, в государственных органах, органах местного самоуправления, предоставляются указанными лицами и органами временному управляющему в течение семи дней со дня получения запроса арбитражного управляющего без взимания платы.
Согласно п. 3 ст. 68 ФЗ РФ от 26.10.2002г. № 127-Ф3 ''О несостоятельности (банкротстве)'', руководитель должника обязан уведомить о вынесении арбитражным судом определения о введении наблюдения работников должника, учредителей (участников) должника, собственника имущества должника - унитарного предприятия в течение десяти дней с даты вынесения такого определения.
В соответствии со статьями 67, 70 3акона о банкротстве, временный управляющий обязан принимать меры по обеспечению сохранности имущества должника, проводить анализ финансового состояния должника, предоставить в арбитражный суд отчет о своей деятельности, деятельности (с заключением о наличии или отсутствии признаков преднамеренного и фиктивного банкротства) и предложения о возможности или невозможности восстановления платежеспособности должника на основе анализа его финансового состояния, в том числе анализа документов, удостоверяющих государственную регистрацию прав собственности.
В соответствии с п. 2 ст. 20.3 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» Арбитражный управляющий в деле о банкротстве обязан: в случае выявления признаков административных правонарушений и (или) преступлений сообщать о них в органы, к компетенции которых относятся возбуждение дел об административных правонарушениях и рассмотрение сообщений о преступлениях.
В соответствии с п. 1 ст. 195 УК РФ сокрытие имущества, имущественных прав или имущественных обязанностей, сведений об имуществе, о его размере, местонахождении либо иной информации об имуществе, имущественных правах или имущественных обязанностях, передача имущества во владение иным лицам, отчуждение или уничтожение имущества должника - юридического лица, гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, а равно сокрытие, уничтожение, фальсификация бухгалтерских и иных учетных документов, отражающих экономическую деятельность юридического лица или индивидуального предпринимателя, если эти действия совершены при наличии признаков банкротства и причинили крупный ущерб.
наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев либо без такового.
В соответствии с п. 4, 12 ч. 1 ст. 12 ФЗ «О полиции» от 07.02.2011 г. № 3- ФЗ в обязанности полиции входит:
«выявлять причины преступлений и административных правонарушений и условия, способствующие их совершению, принимать в пределах своих полномочий меры по их устранению; выявлять лиц, имеющих намерение совершить преступление, и проводить с ними индивидуальную профилактическую работу…»
На основании вышеизложенного,
ПРОШУ
- Привлечь к уголовной ответственности руководителя и учредителя ООО «Ромашка» (ОГРН _______, ИНН ______, Юридический адрес: ___________), истребовать у контролирующих лиц ООО «Ромашка» ФИО ( _____ г. р., место рождения: ___________); следующие документы:
1. Учредительные документы организации (устав, учредительный договор, свидетельство о регистрации) с изменениями.
2. Документы, подтверждающие права организации на недвижимое имущество (включая технические паспорта и иные сопутствующие документы), документы подтверждающие право собственности на движимое имущество.
3. Документы, подтверждающие реализацию движимого и недвижимого имущества организации за 3 года, предшествующие дате подаче заявления о банкротстве по день составления ответа на настоящий запрос.
4. Документы первичного бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности (квартальные и годовые балансы (форма №1,2) с отметкой налоговой инспекции), внебюджетные фонды и органы статистики (расчётные ведомости), с соответствующими отметками о принятии (за последние три года).
5. Расшифровка расчетов с дебиторами по статье "Расчеты с персоналом по прочим операциям".
6. Расшифровка авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов.
7. Расшифровка краткосрочных финансовых вложений.
8. Приказ об утверждении Положения и Положение об учетной политике.
9. Последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам.
10. Расшифровку кредиторской и дебиторской задолженности с указанием почтовых адресов контрагентов и даты возникновения.
11. Внутренние документы организации, подтверждающие полномочия руководящих органов (приказ о назначении, трудовой договор (контракт) с руководителем).
12. Протоколы собраний руководящих органов организации за последние три года.
13. Приказы и распоряжения руководителя за последние три года.
14. Ежегодные отчеты ревизионной комиссии о результатах деятельности, отчёты и заключения аудиторских фирм за последние три года.
15. Договоры, соглашения, контракты, заключенные организацией со всеми юридическими и физическими лицами за весь период деятельности, но не менее чем за три последних года.
16. Номера расчетного и иных счетов организации, наименование и реквизиты обслуживающих учреждений банков.
17. Документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении организацией денежных обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения и т.п.).
18. Справку о задолженности организации перед бюджетом и внебюджетными фондами (акт сверки с налоговой инспекцией).
19. Лицензии.
20. Сертификаты.
21. Сведения об основных направлениях деятельности (основных видах продукции, работ, услуг) в форме пояснительной записки.
22. Сведения об основных поставщиках и потребителях продукции (оценочно: доля в общем объеме реализации, поставок) в форме таблицы.
23. Сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и т.п.).
24. Сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы), судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей, органов налоговой полиции и т.п.
25. Сведения о внутренней структуре организации, перечень его структурных подразделений, филиалов и представительств.
26. Сведения о фактической численности работников организации в форме справки, утвержденное штатное расписание или штатную расстановку рабочих.
27. Сведения о выданных доверенностях в форме копии журнала учёта выдачи доверенностей.
28. Наименование и адреса организаций, в которых организация является учредителем (участником), сведения о доле участия.
29. Нормативно-правовые акты органов исполнительной власти, касающиеся организации, его функций и видов деятельности.
30. Сведения об организации, и функционировании службы безопасности (охраны) предприятия, материально ответственных лицах и лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность, с предоставлением соответствующих приказов.
31. Штатное расписание на текущую дату, справочно в виде пояснительной записки описать трудовые функции каждого работника, которые фактически выполняются в настоящих условиях банкротства предприятия.
32. Электронная вспомогательная бухгалтерская программа (1С-бухгалтерия).
Документы и информацию для временного управляющего прошу направить по адресу: . Контактный телефон: ______.
Приложение:
1. Определение Арбитражного суда г. Москвы от 14.12.2023 г. по делу № _________ о введении процедуры наблюдения.
2. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Ромашка».
3. Копия запрос ВУ в адрес ООО «Ромашка» о передаче документов.
4. Копия почтовой квитанции об отправке запроса ВУ в адрес ООО «Ромашка» с документами об отслеживании.
Временный управляющий ФОИ
ООО «Ромашка»