Совместный проект Росфинмониторинга, Центробанка и пяти крупных банков пока работает в пилотном режиме, в том числе через систему «Прозрачный блокчейн».
Финансовые операции с использованием криптовалют достаточно часто становятся причиной блокировки карт и счетов. Банки, согласно рекомендациям ЦБ, определяют такие транзакции как высокорискованные, после чего требуют от клиента пояснить экономическую суть переводов. Недавно Сбербанк даже пояснил, что при блокировке карты в службу поддержки нужно прислать скриншоты с криптобирж для проверки.
Банки будут отслеживать связь фиатных и криптовалютных транзакций
