В Воронеже полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии задержали четырех банкиров, подозреваемых в обналичивании 20 млн руб., сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России во вторник, 23 апреля.
Следователи установили, что с 2019 года по 2024 год группа из четырех мужчин в возрасте от 40 до 50 лет использовали фирмы-однодневки для незаконного вывода денежных средств. За каждую проведенную операцию они брать комиссию в размере 12%. Всего за пять лет подозреваемый успели обналичить более 20 млн руб.
Во время обыска в офисах и по адресам проживания задержанных стражи порядка изъяли печати, электронные ключи системы «Клиент-Банк», компьютеры, телефоны и учредительные документы фирм.
В отношении фигурантов возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Максимальное наказание предусматривает до семи лет лишения свободы.
Подозреваемым, которые активно сотрудничали со следствием избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Мария Светлова
