Трейдер убедил 24 клиентов, что их средства надежно защищены стабилизационным фондом компании.
Сегодня Вахитовский районный суд Казани поставил точку в резонансном деле трейдера Махмута Фатихова. Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере и назначили наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима.
Громкое уголовное дело о мошенничестве на 700 млн рублей было возбуждено еще семь лет — в 2017 году, а до суда дошло только спустя год. Фатихову вменялись сразу три эпизода — хищение более 717 млн рублей, а также присвоение двух участков земли с домами в Казани.
Сама история VIP-трейдера началась и того раньше — в 2012 году. Тогда экс-руководитель отдела по вкладам Татфондбанка Дмитрий Шляхтин через знакомого познакомился с трейдером Фатиховым. Через некоторое время они вместе организовали хедж-фонд «Фэмели Эймс», в котором был равноправными партнерами. Основной деятельностью компании стала торговля акциями на чикагской бирже. Фатихов к тому моменту уже был опытный трейдер, он был известен на рынке и деятельность компании стала быстро приносить доход. Ориентировались исключительно на VIP-клиентов. Схема заработка была проста — клиенты приносили деньги для торговли на бирже, и должны были получать них доход — от 2% до 8%. Суммы вложений были нешуточные — самая крупная инвестиция составила порядка полумиллиарда рублей.
Клиентов бизнес-партнеры заверяли в безопасности торгов, ссылаясь на наличие стабилизационного фонда. Последняя сделка, которую провел Фатихов, состоялась в 2016 году, а после он слил счет. В общей сложности у фирмы было 24 инвестора, которые вложили более 717 млн рублей. Все средства были проиграны…
Как было установлено следствием, обвиняемый заранее подделывал отчеты путем завышения прибыли и подмены адреса отправителя. На самом деле, операции по брокерским счетам клиентам или не проводились, либо «игры» были лишь для вида в самом минимальном объеме.
В начале разбирательств Фатихов своей вины не признавал, но во время следствия все же частично сознался в содеянном. Однако уверял суд, что клиенты прекрасно знали о рисках, к тому же, гарантий доходности никто на бирже дать не может.
Свой приговор все эти годы Махмут Фатихов ждал, находясь под подпиской о невыезде.
Читайте также: Момент наезда внедорожника на ребенка в Казани попал на видео
