Криптовалютная биржа «БайБит» уже более трех лет успешно функционирует на рынке, привлекая более 1,6 миллиона пользователей. Недавно в русскоязычном сегменте интернета начали появляться веб-платформы, которые представляют себя как вспомогательные сервисы, обещающие обеспечить следующие преимущества:
- Предоставление ценной информации, включая инсайдерскую.
- Помощь в понимании тонкостей мира криптовалют.
- Возможность заработка на торговле криптовалютами.
Приглашаем вас разобраться, кто на самом деле стоит за такими привлекательными предложениями. Возможно, администрация крупной криптобиржи почувствовала сочувствие к российским пользователям, попавшим под санкции, и решила раскрыть все свои возможности перед ними?
Но, быть может, в этом сценарии кроется что-то иное, и последование советам может привести к финансовым потерям, а не к увеличению прибыли? Давайте разберемся в этом вопросе.
Этап 1: Введение в концепцию субаккаунта на платформе «БайБит»
Исследование мира криптовалют требует значительных усилий и времени для изучения. В этой связи, возможность использования более укороченного и простого пути, с наставником, уже имеющим опыт в этой области, выглядит весьма привлекательно. Это может помочь сэкономить усилия и время, а также позволит начать зарабатывать в кратчайшие сроки.
Поэтому приманчивые заголовки и телеграм-аккаунты, которые обещают заработок через субаккаунт Bybit, привлекают все больше внимания. Они утверждают, что можно легко и прилично зарабатывать, не тратя много времени на изучение материала.
Например, Гуру Трейдинга действует на канале t.me/joinchat/UszeY5-MDRhkYzEx, предлагая своим подписчикам копировать его сделки. Аналогично об этом говорит и канал Зеркальная Торговля на t.me/joinchat/YR5LFY4fJBIxZThh.
В мессенджере Telegram постоянно появляются новые аккаунты, предлагающие одну и ту же выгодную сделку: зарабатывать через криптобиржу Bybit с помощью профессионалов. Они обещают значительно упростить жизнь трейдеров и повысить доходность их операций. Обещают предоставить всю необходимую информацию, научить и помочь заработать с минимальными затратами и уровнем знаний о криптовалюте, биржах и трейдинге.
Этап 2: Убеждение пользователя в отправке средств
Активные телеграм-каналы прилагают максимум усилий, чтобы превратить обычного читателя в инвестора, готового вложить свои средства в соответствии с предложенными рекомендациями.
Для этого они стратегически комбинируют информационные материалы с мотивационными призывами. В качестве поддержки своих предложений о заработке на криптовалюте они предоставляют отзывы удовлетворенных клиентов, которые уже стали частью проекта, успешно вложили свои средства и добились прибыли.
На канале Гуру Копитрейдинга восторженный клиент выражает благодарность аналитику под именем Саня за помощь в увеличении депозита на 16% всего за вчерашний день. Администрация канала скромно отмечает, что Саня, несмотря на дружеское обращение, является одним из лучших среди 12 трейдеров-аналитиков в штате.
Однако подлинность таких восторженных отзывов на канале нельзя подтвердить. Возможно, их написал член команды проекта с одной из специально созданных учетных записей.
Каналам не требуется доказывать подлинность своих утверждений или наличие реальных клиентов, так что они этим не заморачиваются. Главная цель таких сообщений - мотивировать клиентов внести депозит.
Подобные примеры успеха показывают, что люди легко и успешно зарабатывают, и вы можете это сделать тоже, не упуская возможности.
Этап 3: Инвестор проявляет уверенность в перспективе вложений
После согласия клиента на предложения канала, происходит контакт с администрацией, и он осуществляет перевод средств по предоставленным реквизитам. В обмен обещают подключить клиента к субаккаунту Bybit.
Клиенту демонстрируют успехи в торговле с использованием его средств. Ему высылают убедительные отчеты, подтверждающие хорошие результаты. Это внушает ему доверие и мотивирует на увеличение депозита, считая, что это способствует росту доходности.
Клиент остается удовлетворенным результатами торговли криптовалютой и уверен в успехе, пока не принимает решение вывести часть своих накоплений согласно предоставленным отчетам.
После этого начинается изменение тенденции сотрудничества с каналом: позитивный этап сменяется на период испытаний, который постепенно переходит в более тяжелые времена.
Этап 4: Запрос клиента на вывод средств с криптобиржи
Администрация канала @Copytradlng и подобных ему не отказывает в выводе средств. Наоборот, предлагают вывести часть средств уже сегодня, либо в крайнем случае, завтра. Однако в процессе возникают определенные трудности.
Сначала ничего не кажется подозрительным. В отличие от мошеннических брокеров, которые могут откладывать вывод средств на недели, запрос на вывод средств с субаккаунта Bybit не вызывает никакого отрицательного реагирования у куратора.
В ответ получаешь лишь вежливое "да, конечно, вы можете забрать часть средств уже сегодня". Всё это сопровождается безупречной вежливостью и отзывчивостью - кажется, что всё в порядке.
Однако сам процесс снятия средств оказывается не таким гладким. Но проблемы не связаны с операторами телеграм-канала, а, якобы, с действиями самой криптобиржи с мировым именем.
Этап 5: Проблемы со снятием средств и предложение решения через отправку денег
В отличие от лжеброкеров, которые обычно сообщают о заморозке счета или других проблемах сами, здесь используется более хитрая схема. Клиент получает электронное письмо на зарегистрированный адрес электронной почты с логотипом криптобиржи и сообщением, очень похожим на официальное.
"Уважаемый трейдер Bybit! С сегодняшнего дня все субаккаунты, включая ваш, при достижении отметки в 50 000 USDT, должны быть подключены к системе защиты криптографического кода". Для соответствия этим новым требованиям предлагается отправить 300 USDT "на резервную страховочную ячейку".
Конечно, безусловно, пользователь телеграм-помощника, который использует субаккаунт «БайБит», обращается к администрации канала для разъяснений и получает подтверждение того, что его запрос действителен.
Ответ приходит в форме подтверждения, что действительно есть такая необходимость. Ему сообщается, что для удовлетворения законного требования необходимо отправить 300 USDT в указанное место.
После этого, по заверениям, ситуация должна стабилизироваться, и пользователь сможет выводить свои средства в значительных объемах.
Один из клиентов, у которого возникли подозрения о возможной мошеннической схеме, предложил менеджеру субаккаунта Bybit произвести оплату в 300 USDT за него.
Учитывая незначительность суммы по сравнению с доходами канала. Исходя из заявлений, эти средства могли бы легко вернуться в процессе вывода средств клиента. Однако менеджер категорически отказался, ссылаясь на корпоративный запрет на предоставление кредитов клиентам и использование других благовидных предлогов.
Этап 6: Маски сброшены, деньги похищены
Клиент отказался передавать требуемую сумму и обратился в администрацию криптобиржи для разъяснений. В Bybit было сообщено, что они не отправляют подобные сообщения, и что электронная почта, представленная на скриншоте с их логотипом, не является их официальным средством связи.
Менеджеры субаккаунта узнали о возмущении клиента, осознали, что он больше не будет платить, догадались о мошенничестве и исключили жертву из чатов, блокируя ее.
Субаккаунт Bybit оказался приманкой и прикрытием для схемы мошенничества. Аферисты утверждают, что создают аккаунт самостоятельно и привязывают его к учетной записи менеджера. Клиенту нужно только отправить деньги — после чего ему обещают автоматическую торговлю с копированием сделок эксперта.
Они утверждают, что не могут получить доступ к счету клиента и что никто, кроме него самого, не сможет снимать деньги. Пользователь получит вывод средств на свой криптокошелек, и только после этого будет обязан оплатить процент за услуги.
Здесь фактически отсутствует настоящая криптоторговля; название уважаемой криптобиржи используется исключительно для создания впечатления легитимности.
Субаккаунты представляют собой удобный предлог для имитации успешной криптоторговли и привлечения новых инвестиций. При попытке снять деньги мошенники требуют новые платежи, утверждая, что это необходимо для восстановления доступа клиента к его средствам.
Фактически, за первым призывом последуют другие, и так далее, пока жертва не осознает, что проект лишь выманивает деньги и не дает возможности их вывести. После финансово обворованной жертвы злоумышленники блокируют, считая её бесполезной.
В заключение, мошенники легко меняют телеграм-каналы и аккаунты, фиктивные названия компаний и банковские реквизиты. Вместо подобной схемы с Bybit они могут предложить другой метод заработка на криптобирже.
Однако суть обмана остается неизменной: аферисты обещают доход от криптотрейдинга при помощи вымышленных экспертов. Они требуют от клиентов деньги, не предоставляя четких инструкций, что всегда представляет риск.
