Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма соберётся в Париже на пленарном заседании на этой неделе. Это будет пятым по счёту заседанием в рамках двухлетнего председательства Сингапура под руководством Т. Раджа Кумара. В рабочей группе и пленарных заседаниях в Париже примут участие делегаты, представляющие более 200 членов Глобальной сети ФАТФ и организаций-наблюдателей, включая Международный валютный фонд, Организацию Объединённых Наций, Всемирный банк, Интерпол и Эгмонтскую группу подразделений финансовой разведки.
Делегаты обсудят ключевые вопросы, включая влияние быстрого развития технологий трансграничных платежей и рекомендации, которые помогут странам в реализации рекомендаций, основанных на риске, связанных с бенефициарным владением и прозрачностью юридических механизмов. Ожидается, что «серый список» ФАТФ может быть серьёзно пересмотрен. Более трети юрисдикций выразили уверенность в выходе из серого списка после пленарного заседания. В частности, список могут покинуть Гибралтар, ОАЭ, Филиппины. Министерство финансов Украины и Государственная служба финансового мониторинга призвали Группу внести в чёрный список Россию. Но по мнению экспертов изменения в «чёрном списке», в который входят Иран, Северная Корея и Мьянма маловероятны. Напомним, в июне 2023 года ФАТФ отказалась занести Россию в чёрный список.
В серый список ФАТФ включены юрисдикции со стратегическими недостатками в режимах борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Впервые такой список был составлен в 2000 году и с тех пор регулярно обновляется Сейчас в список включены более 20 стран, а участие России в ФАТФ приостановлено (подробнее тут).
Гибралтар, например, был внесён в список ФАТФ в июне 2022 года (несмотря на выполнения всех, кроме двух, из 98 рекомендаций, сделанных в отчёте о взаимной оценке MONEYVAL). В октябре 2023 года ФАТФ подтвердила, что Гибралтар «в основном выполнил» свой план действий.
ОАЭ в серый список включили в марте 2022 года. В прошлом месяце эксперты из парижской Целевой группы по финансовым действиям осуществили визит в ОАЭ и отметили значительный прогресс.
Филиппины были помещены в серый список ФАТФ в июне 2021 года. Юрисдикции было представлено 18 рекомендаций для изменения ситуации. Правительство рассчитывает покинуть серый список в ближайшее время.
Исключение юрисдикций из серого списка может иметь серьёзные позитивные последствия для бизнеса в различных секторах. Исключение из серого списка повысит привлекательность стран для иностранных инвестиций и делового сотрудничества.
Мы остаёмся с вами на связи и продолжаем оказывать помощь в проверке контрагентов по всему миру, открытию и закрытию ООО, ИП - обращайтесь к нашим специалистам.
оригинал публикации / Д.Е.
Мы много лет проверяем не только российских, но и зарубежных контрагентов. Получаем выписки и документы из разных государственных реестров, апостилируем документы. Проверяем недвижимость. Регистрируем компании. Исправляем ошибки в ЕГРЮЛ. По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь к специалистам Делового центра "ДИНЕКА" www.dineka.ru . И не забудьте подписаться на наш канал :)