Возбудили два уголовных дела.
Лес из Бурятии пытались незаконно вывезти через фиктивную фирму.
Бурятская таможня возбудила два уголовных дела и на предпринимателя, использовавшего чужие документы для незаконной регистрации фирмы, и на самого «подставного директора».
Установлено, что в 2022 году бизнесмен предложил своему знакомому за вознаграждение стать формальным руководителем фирмы - предоставить свои документы в налоговую.
- С момента внесения записей в ЕГРЮЛ гражданин, предоставивший свои документы, не осуществлял и не планировал осуществлять финансово-хозяйственную, организационно-распорядительную и иную управленческую деятельность в компании. Таким образом, фирма была создана для незаконного экспорта лесоматериалов, - сообщили в Бурятской таможне.
На предпринимателя, придумавшего хитрую схему возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ — представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.
Мужчина, предоставивший документы, также собираются привлечь к ответственности. На него завели дело по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ – предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.
