CoinList достигла соглашения с американскими регулирующими органами по предполагаемым нарушениям санкций. Согласно заявлению, опубликованному 15 декабря 2023 года, Калифорнийская биржа виртуальных валют согласилась выплатить 1 207 830 долларов США для урегулирования своей потенциальной гражданской ответственности.
Предполагаемые нарушения произошли в период с апреля 2020 года по май 2022 года. За этот период CoinList обработала 989 транзакций для пользователей, которые утверждали, что проживают в Крыму, нарушая санкции, введенные OFAC в отношении России и Украины.
Несмотря на соблюдение мер по санкциям, включая проверку клиентов и мониторинг транзакций, процедуры CoinList не смогли выявить пользователей, которые предоставили ложную информацию о своем местоположении, указывая Крым в качестве адреса, несмотря на санкции.
В заявлении отмечается, что недоразумение привело к тому, что было открыто 89 аккаунтов для пользователей, которые указали Россию как свою страну проживания, но указали адреса в Крыму.
Сумма урегулирования в размере 1 207 830 долларов США учитывает различные обстоятельства, включая оценку OFAC, которая пришла к выводу, что нарушения не были особо серьезными.
