Полиция Гонконга начала расследование деятельности криптовалютной платформы Hounax, получив жалобы от 131 человека, общие потери которых составили 120 миллионов гонконгских долларов (примерно $15,4 миллиона). Предполагаемые мошенники взаимодействовали с пострадавшими через социальные сети и мессенджер WhatsApp, приглашая их присоединиться к чатам по криптовалютным инвестициям. По результатам расследования стало известно, что Hounax управляется сингапурской компанией и начала свою деятельность в начале 2023 года.
Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) внесла Hounax в список подозрительных криптоплатформ. Ведомство утверждает, что мошенники выдавали себя за опытных инвестиционных экспертов и убеждали людей инвестировать в криптовалюты через Hounax, обещая высокую прибыль.
Полиция Гонконга получила жалобы от 131 человека, суммарный ущерб которых составил $15,4 миллиона. Среди пострадавших оказались как молодые, так и пожилые инвесторы, в том числе 19-летний и 78-летний. Наибольшие потери понесла 69-летняя пенсионерка, лишившись 12 миллионов гонконгских долларов (примерно $1,5 миллиона).
Инвесторы, внесшие средства на платформу, изначально видели прибыль в своих личных кабинетах. Однако правоохранительные органы утверждают, что эти денежные начисления оказались фиктивными, созданными для завоевания доверия инвесторов. После перевода средств на платформу, деньги моментально переходили в руки мошенников, утверждает полиция.
Пострадавшие, пытаясь вывести свои средства, сталкивались с отказами "инвестиционных менеджеров" под разными предлогами или высокими комиссиями до 80% от суммы вывода. Даже уплата комиссии не гарантировала возврата вложенных денег, так как "менеджеры" исчезали, и пользователей исключали из чатов.
Полиция заявила о предстоящих арестах и потребовала блокировки веб-сайта платформы и связанных с ней аккаунтов. Органы правопорядка призвали общественность быть бдительной и избегать подозрительных предложений с высокой прибылью и минимальным риском. Напомним, в сентябре гонконгский регулятор предупреждал о нелегальной деятельности криптобиржи JPEX, а криптоинфлюенсера, побуждающего к инвестициям, полиция задержала позднее.
