Существует красивая легенда, согласно которой термин “отмывание денег” появился в США во времена сухого закона, когда чикагская мафия получала большие доходы от нелегальной торговли спиртным и из других источников. Якобы в то время была разработана схема, по которой эти доходы официально оформлялись как выручка сети автоматических прачечных. Услуги прачечных оплачивались наличными, поэтому отследить, сколько человек реально ими пользовалось, было невозможно, что позволяло гангстерам “подмешивать” криминальные деньги в легальную выручку прачечных. По ассоциации с прачечными процесс превращения нелегальных денег в легальные и был назван “стиркой” или “отмыванием”. Однако это лишь миф.
Интерес мафии к официальной очистке доходов появился лишь после ареста Аль Капоне в 1931 году по обвинению в неуплате налогов. Правительственные агенты смогли доказать, что его расходы не соответствуют официальным доходам, а значит, он укрывает часть заработанного от налогообложения.
Поняв, что с этой проблемой нужно что-то делать, преступные умы начали генерировать идеи.
Сначала отмывание происходило через казино: к обычной выручке игорных заведений в США и на Кубе “подмешивались” грязные деньги, якобы проигранные клиентами.
Затем появилась схема, которая использовала банковскую систему: открывались анонимные счета в швейцарских банках, на них поступали крупные суммы, после чего клиент получал кредиты от этих же банков, которые и показывал в качестве источника своих денег. Впоследствии займы погашались за счет денег на номерных счетах. Таким образом, грязные деньги, пройдя через банк, становились чистыми, т. е. легальными.
Схемы схемами, а когда впервые появилось выражение “отмывание денег”?
Оно было зафиксировано в прессе лишь в 1973 году в материалах британской газеты The Guardian об “Уотергейтском скандале”.
Было установлено, что средства из неофициального избирательного фонда Республиканской партии, включавшего анонимные пожертвования (что запрещено законом в США), через личные счета задействованных в операции людей в США и Мексике превращались в их взносы в официальный фонд.
Это дело запустило "маховик" официальных разбирательств и в конце-концов президенту США Ричарду Никсону пришлось уйти в отставку.
С уважением, берегите себя и своих близких!!!
Прочитать другие рассказы вы можете по ссылкам:
В бой идут одни “старики”. Факты о фильме.
Как одна карикатура возмутила Черчилля.
Почему анонсы фильмов называются трейлерами?
Выжить среди волков.
“Пятая колонна”- откуда появилось такое выражение?
“Сизифов труд”. Царь Сизиф-авантюрист Древней Греции.
Зачем пираты закрывали повязкой один глаз?
“Губа не дура…” или полные варианты пословиц и поговорок.