США взыскали с криптобиржи Binance один из самых больших штрафов
в истории по уголовному делу — $4,3 млрд. Компания признала свою
вину в нарушении уголовного законодательства, связанного с
санкциями, отмыванием денег и финансированием терроризма. Ее
основатель и гендиректор Чанпэн Чжао
ушел в отставку и извинился перед своим сообществом.
По данным Министерства юстиции США, Binance обслуживала тысячи
клиентов в странах, находящихся под санкциями США, таких как Иран,
Сирия, и регионов России в лице Крыма, Донецка и Луганска. Кроме
того, Binance позволяла совершать транзакции между пользователями
из этих стран и гражданами США, что является нарушением законов.
Только между пользователями из США и Ирана было осуществлено
транзакций на сумму около $900 млн.
Министерство юстиции США также обвинило Binance в нарушении
банковской тайны, утверждая, что Чжао умышленно игнорировал
требования закона о защите от отмывания денег и финансирования
терроризма. В частности, Binance не проводила должной проверки
своих клиентов и не сообщала о подозрительных деятельностях.
«Эти законы гарантируют, что наши финансовые учреждения не будут
доступны террористическим организациям, торговцам наркотиками и
государствам, находящимся под санкциями, которые угрожают
общественной безопасности и нашей национальной безопасности», —
заявило ведомство.
Binance стала крупнейшей криптовалютной биржей в мире отчасти в
результате совершенных преступлений, считает Минюст США.
Чжао объявил о своей отставке в X (ранее Twitter), признав, что
совершил ошибки и должен взять на себя ответственность.
«Признаю, было эмоционально нелегко решиться. Но я знаю, что это
правильный поступок. Я совершал ошибки, и я должен взять на себя
ответственность. Это лучше для нашего сообщества, для Binance и для
меня лично», — написал он.
Ранее в конце сентября Binance сообщила о намерении продать
российский бизнес и уйти с этого рынка в течение нескольких
месяцев.
