В иске, поданном Нью-Йорком против компаний Gemini и DCG, заявляется о мошенничестве на общую сумму 1,1 миллиарда долларов. Генеральный прокурор Нью-Йорка, Летиша Джеймс, утверждает, что более 230 000 инвесторов стали жертвами обмана со стороны этих организаций. Дополнительно, руководителю DCG, Барри Силберту, вменяется попытка скрыть истинное финансовое положение компании.
Иск направлен против компании Gemini, управляющей криптовалютной биржей, и ее подразделения Genesis Global Capital, принадлежащего Digital Currency Group. Их обвиняют в неполной раскрытости рисков программы криптокредитования, запущенной в 2021 году.
Фирма Gemini, основанная Тайлером и Кэмероном Винклвоссами, вводила клиентов в заблуждение относительно степени риска своих кредитных операций с Genesis. Она не раскрывала, что более 60% этих кредитов в конечном счете оказались в сфере криптотрейдинга Бэнкмана-Фрида.
Претензии Нью-Йорка всплыли после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск против Genesis и Gemini в связи с неудачной программой Gemini Earn. Компания Genesis, находящаяся в процессе банкротства, также обратилась в суд к своей материнской компании Digital Currency Group, требуя возврата около $620 миллионов непогашенных кредитов.
Этот случай является лишь еще одним примером проблем в сфере криптовалютной индустрии, где нормы регулирования оставляют желать лучшего. Генеральный прокурор подчеркнула, что их офис намерен продолжить борьбу с мошенническими компаниями в этой сфере и принять меры по ужесточению регулирования для защиты инвесторов.
Нью-Йорк стремится запретить компаниям Gemini, Genesis и Digital Currency Group участвовать в сфере финансовых инвестиций. Джеймс также требует компенсации для инвесторов и возврата незаконно полученных доходов.
Genesis также обвиняют в игнорировании необходимости проведения надлежащего аудита Three Arrows и в предоставлении ложной информации Gemini, утверждая, что они регулярно проверяют финансовую отчетность своих заемщиков. Результаты государственного расследования показали, что такие проверки не проводились более двух лет.
В июле 2022 года совет менеджеров Gemini рассмотрел вопрос о прекращении программы Gemini Earn из-за рисков, связанных с Genesis. Один из членов совета директоров сравнил финансовое состояние компании с кризисом Lehman Brothers.
Силберт и бывший генеральный директор Genesis, Майкл Моро, обвиняются в систематической дезинформации инвесторов, а также в предоставлении Gemini недостоверной информации о финансовых проблемах. Согласно жалобе, Genesis утаивала от Gemini существование векселя на 1 миллиард долларов, который был выписан с целью утаивания масштабов своих убытков. Ранее биржу Gemini уже подозревали в манипуляциях с KYS.
