Ростовская область, 13 июля 2023. DON24.RU. Фирму, в которой директор – подставное лицо, выявили в Ростове сотрудники Южного таможенного управления. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«В ходе оперативно-разыскных мероприятий ростовские таможенники установили, что директор одной из ростовских фирм – подставное лицо. Жительница Краснодара 2000 года рождения предоставила свой паспорт для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней как об учредителе фирмы в декабре 2021 года. Затем гражданка осуществила перерегистрацию фирмы по своему месту жительства в г. Краснодаре, после чего вышла из состава учредителей», – пишет источник.
Уточняется, что все эти действия женщина выполнила по просьбе мужа, который намеревался продать компанию. На самом деле фигурантка не собиралась руководить компанией.
По данному факту ростовские таможенники возбудили уголовное дело. После проведения неотложных следственных действий документы передали в полицию.
Максимальное наказание, предусмотренное законом за данное правонарушение, – лишение свободы на срок до трех лет.
