Фото https://ru.freepik.com/author/fabrikasimf
Приговором суда первой инстанции житель Рязанской области осужден за незаконное хранение прекурсов наркотических средств в особо крупном размере и незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере.
Однако, мужчина оправдан по обвинению в легализации денежных средств в сумме 8,2 млн.руб., приобретенных в результате незаконного производства и продажи наркотиков, в результате получения криптовалюты «биткойн» от покупателей, конвертации криптовалюты в рубли с дальнейшем переводом денег на банковские счета.
Вынося оправдательный приговор в указанной части суд первой инстанции исходил из того, что конвертация биткоинов в рубли и их дальнейший перевод на банковские счета без введения полученных денежных средств в экономический оборот, не свидетельствует о легализации доходов, полученных преступным путем, поскольку указанные финансовые операции не придали правомерный вид владения денежными средствами, полученными в связи с осуществлением преступной деятельности.
Суд апелляционной инстанции оставил приговор в силе.
Верховный суд РФ с выводами судов не согласился.
ВС РФ указал, что цель придания правомерного вида по владению, пользованию и распоряжению деньгами, приобретенными преступным путем, может проявляться в совершении финансовых операций по обналичиванию денежных средств, в том числе с использованием электронных средств платежа, а также счетов
физических лиц.
Для наличия состава преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ, не требуется обязательного вовлечения легализуемых денежных средств в экономический оборот. Уголовная ответственность наступает при установлении самого факта совершения финансовых операций с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению деньгами.
Уголовное дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе.
Актуальные правовые новости регионов в наших телеграмм-каналах