Мошенник может написать вам в социальных сетях, представившись опытным P2P-трейдером, или запросить ваши контакты в чате P2P-ордера, чтобы обсудить интересное сотрудничество по P2P. Его главная задача — сделать так, чтобы вы покинули платформу и попали в ловушку. Всегда помните, что общение вне платформы вашей биржы P2P может привести к финансовым потерям с вашей стороны и нарушает правила платформы P2P.
Схема:
- Установление контакта. Как только контакт установлен, мошенник предлагает вам выгодную сделку, например процент с каждой успешной P2P-транзакции. Мошенник может оправдать такую щедрость, сказав, что хочет улучшить статистику своего аккаунта или что-то еще.
- Завоевание доверия. Контрагент проводит с вами несколько P2P-транзакций, просит вас открыть сделки с разными продавцами, утверждая, что это его подконтрольные аккаунты, и возвращает, например, 2% от каждой сделки на ваш кошелек. И просит вас отправить чек в мессенджер. Вы получаете прибыль и теряете бдительность, а доверие к мошеннику возрастает.
- Момент мошенничества. Затем мошенник говорит, что не хочет возвращать 2%, и вы можете сразу открыть сделку, например, на 100 000 RUB, и заплатить только 98 000 RUB. Вы отправляете чек мошеннику в Telegram, но мошенник открывает P2P-ордер у того же продавца-мейкера на 98 000 RUB и отправляет ВАШ чек продавцу, который исполняет ордер мошенника, но не ваш, поскольку сумма платежа и сумма вашего ордера не совпадают.
- В итоге вы понимаете, что вас обманули на 98 000 рублей, и ваш ордер отменен.
Как избежать такого мошенничества?
- Общайтесь только на платформе P2P вашей биржи! Не сообщайте личные контакты и не пишите другим пользователям, если они дали свои контакты в ответ.
- Если вы заметили что-либо подозрительное, обратитесь в службу поддержки. Если предложение выглядит слишком многообещающе, будьте осторожны!
Если было полезно поддержите лайком и подпишитесь на канал.
напишите в коментариях попадали ли вы на мошенников.
