Деньги проводились через счета фирм-однодневок.
В суд направлено дело пермского предпринимателя, которого обвиняют в обналичке денег. Прокуратура подозревает его в 24 преступных эпизодах, сообщает пресс-служба ведомства.
Директор общества с ограниченной ответственностью, по версии следствия, возглавлял коммерческую организацию, зарегистрированную на территории Пермского района, в период с 2015 по 2022 год обналичил более 218 млн рублей. Для обналички мужчина использовал счета нескольких фирм-однодневок, на которые оформлял фиктивные финансовые поручения. Сопроводительные документы содержали сведения о якобы оказанных ООО различных видах услуг, которых, на самом деле, не было.
Прокуратура Пермского края утвердила в отношении директора обвинительное заключение по уголовному делу, которое содержит 24 эпизода преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Уголовное дело будет направлено в Пермский районный суд.
