Вспоминается анекдот из 90-х готов уже прошлого века. О том, как в то время занимались бизнесом. Встретились два предпринимателя и договорились, что один другому продаст вагон сахара. Пожали руки, и разошлись. Один пошел искать вагон сахара, а другой деньги. -))
Сейчас уже не всегда встречаются люди, чтобы заключить договор. Закон позволяет для этого обменяться документами по электронной почте с подписями, перечислить аванс или полную сумму за товар и....
Дальше покупатель начинает нервничать, придет ему товар, окажут ему обещанную услугу или нет.
Сам буквально недавно столкнулся с подобной ситуацией. Мне нужно было подвести газ к дому. Делать через Мособлгаз - оооочень долго. Нашел в Интернете организацию, которая обещает сделать быстро. Все хорошо, сайт красивый, отзывы положительные и цена низкая. Звоню, разговариваю с менеджером.
Мужчина на том конце телефонной линии мне все рассказывает, расписывает, как они быстро и недорого проведут мне газ. Вот только у них политика руководства такая, что для заключения договора мы у них в офисе не встречаемся, а направляем друг другу подписанные договоры по электронной почте. Инженер до подписания договора на объект не выезжает, чтобы оценить стоимость работ.
Мужчина объяснил, что он приедет только после того, как будет внесен первый платеж, который нужно было перечислить на указанный в Интернете счет. Сумма не малая - сто тысяч рублей.
На мое недоумение, а как же убедиться, что вы это вы, посмотреть друг на друга пред тем, как ударить по рукам, он ответил, что это политика их директора.
К слову сказать, в других подобных Газовых компаниях люди встречаются, садятся за стол, обсуждают нюансы работ и только потом подписывают договор и вносят первый платеж.
Типичная ситуация, когда один контрагент обещает другому предоставить товар или оказать услугу, заключают договор, клиент вносит деньги или предоставляет имущество. А дальше или все развивается нормально или "партнер" по сделке исчезает с деньгами и имуществом.
Но может сложиться такая ситуация, когда у контрагента после заключения договора просто не оказалось денег, чтобы выполнить возложенные на него обязательства. Или другие заслуживающие внимания обстоятельства. Заболели работники, вышло из строя оборудование, сломалась машина и т.п. Всякое в жизни бывает.
Как отличить мошенника от добросовестного бизнесмена?
Нужно отграничить вопрос мошенничества от вопроса неисполнения обязательств. Такое отграничение следует проводить не по тому, как оформлены договоры, а по тому, что стало результатом такой договорной деятельности. Всегда смотрят на последствия (результат).
Когда обе стороны честно выполняют свои обязательства, получают от этого доходы и при этом остаются собственниками своего имущества, то такие отношения являются гражданско-правовыми. Одна из сторон конечно может нести убытки в процессе исполнения договорных обязательств, но она все равно не теряет права собственности на свое имущество.
Но! Если же одна из сторон договора получила имущество или деньги от своего контрагента, но не имеет реальной возможности и желания выполнить свои обязательства, то речь идет об уголовно-наказуемом мошенничестве. При этом виновное лицо не собирается исполнять договор, а стремиться лишь завладеть деньгами, имуществом или правом на имущество. Другими словами просто нажиться на другом человеке или организации. В этом заключается корыстная цель. Причем такая цель у него возникла заведомо до заключения сделки или во время сделки и служит прикрытием действительных намерений лица.
Важно еще понимать, что при мошенничестве - обман является способом корыстного, безвозмездного, безвозвратного (окончательного) изъятия чужого имущества или приобретения права на такое имущество для обращения в свою пользу или пользу иных лиц.
Например, человек может выполнять свою работу, данную им начальником, совершенно не понимая, что является винтиком в мошеннической схеме. Затем приходят следователи о безжалостно привлекают к ответственности всех, включая исполнителей, которые якобы должны были понимать, что выполнение их трудовых функций являлось частью аферы высшего руководства.
То есть уголовная ответственность может коснуться не только человека, который похитил имущество или деньги лично для себя, но и для других лиц. Даже если себе ничего не оставил.
Как защищаться
Подводя итог, можно сказать, что отличие гражданского правовой плоскости от уголовной состоит в изначальных намерениях лица, совершающего сделку.
И эти намерения подлежат доказыванию стороной обвинения - следователем и прокурором.
Со стороны защиты напротив необходимо доказать, что человек, подвергнутый уголовному преследованию предпринял все меры для исполнения своего обязательства и у него для этого были все возможности.
Пример из конкретного дела.
Мужчину хотели привлечь к уголовной ответственности по ч. 4, ст. 159 УК РФ - мошенничество. Он занимался поставкой древесины из разных регионов России в города Московской области и Москву.
Заключил несколько договоров с потребителями, взял авансы, а доски не поставил. Причиной тому была поломка грузовой машины, которая была во первых оформлена не на него, а во вторых его подвели партнеры по перевозке с которыми он договаривался за наличные денежные средства и письменных договоров не составлял.
Покупатели требовали деньги, но он их не вернул, на счетах было пусто.
Со стороны посмотреть - чистое мошенничество. Но, ведь он изначально собирался выполнить все условия сделки.
Пришлось пройтись по всем цепочкам договоренностей нашего предпринимателя. Поднять все телефонные звонки, переписку, опросить свидетелей. Отыскать номинального собственника грузовика. Наконец, найти и раздать деньги заказчикам. Только после этого правоохранительные органы успокоились.
В заключении хочу сказать, что на любое преступление всегда смотрят как бы со стороны. Не достаточно одних только оправдательных показаний обвиняемого, всегда нужно смотреть картину в целом. Об этом читайте в моей следующей статье.
Автор: адвокат Сергей Сороковнин, Контакты: 8-916-061-64-01.
