В начале февраля 2025 г. нормативные акты сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ потерпели изменения, которые повлекли за собой обязанность субъектов Федерального закона №115-ФЗ провести внутреннее обучение и отразить изменения в ПВК.
С 05 февраля 2025 г. Федеральный закон №115-ФЗ действует в новой редакции.
Изменения внесены Федеральным законом от 8 августа 2024 г. N 254-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Из п. 2 ст. 7 исключен абзац «Квалификационные требования к специальным должностным лицам не могут содержать ограничения по замещению данных должностей для лиц, привлекавшихся к административной ответственности за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, не предусматривающие дисквалификацию таких лиц».
А также п. 2 дополнен положениями о том, что требования к деловой репутации специального должностного лица предъявляются к должностным лицам кредитных потребительских кооперативов.
Всем субъектам Федерального закона №115-ФЗ необходимо провести внутренний инструктаж, а кредитным потребительским кооперативам учесть изменения в ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
11 февраля 2025 г. вступает в силу новый Приказ Росфинмониторинга от 27.12.2024 № 357, взамен действующего ранее Приказа № 232
Приказ № 357 "Об утверждении Порядка размещения на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" принятых Межведомственной комиссией по противодействию финансированию терроризма решений" начнет действовать с 11 февраля.
Приказ Росфинмониторинга от 25.06.2016 г. № 232 «О размещении на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" решений Межведомственной комиссией по противодействию финансированию терроризма» - утратит силу.