Салют всем физическим и юридическим! Приветствую всех налогоплательщиков и налоговиков, налогоненавистников и налоголюбителей, налогозависимых и независимых, а также интересующихся на канале о налогах и котиках!
На связи мой любимый коровник, с которым мы ходим по судам шестой год.
На данный момент в деле иск о привлечении к субсидиарной ответственности генерального директора и учредителя компании-банкрота, которая и построила клиенту предмет спора - рухнувшее после постройки здание.
В прошлой теме я выкладывала ходатайство об истребовании доказательств от нашей стороны. Так как юридического лица больше не существует. Дело идет между физическими лицами. А документы всё равно нужны по самой компании.
Поскольку в бухгалтерской отчетности я обнаружила на 31 декабря 2019 и 2020 годов вполне приличные суммы денег на расчетных счетах, то, естественно, сделала логичный вывод, что деньги были. И их было достаточно, чтобы их отдать моему клиенту. Ещё бы и осталось.
Но один из ответчиков (тот, который директор), стал сильно возражать. Типа у них было столько убытков, что это все вообще неправда. Не было у них денег.
И вообще! Мой клиент виноват, что плохо за ним бегал!
Судья тоже не сильно поверил в отсутствие денег, держа в руках сданную по ТКС бухгалтерскую отчетность со штампом ЭЦП. Которую любая компания, сдавая, объявляет достоверной. Но на всякий случай предложил мне подумать - истребовать ещё что-нибудь.
Я подумала.
И надумала.
Истребовала 3 пункта:
1. Дело у приставов (нам же сказали, что мы плохо бегали);
2. Банковские выписки (проверим, куда вы деньги девали);
3. Налоговые декларации (убытки, говорите? посмотрим).
Мне в комментариях написали, что дело у приставов я могу истребовать сама.
Могу.
И даже второй представитель на первый рабочий день 09.01.2025 года записался в ФССП. И даже туда приехал.
Наш пристав грустно на нашего представителя посмотрел. И заявил, что дело в архиве. Это ему трудно. И он туда просто.....не пойдет. Просто не хочет.
Но сподобился и распечатал представителю информацию о ходе дела из базы и выдал нам справку с печатью.
Справки этой по счастью судье хватило. Доказательства того, что мы за строителями бегали старательно и как положено, теперь имеются.
Поэтому в этом пункте ходатайства судья нам отказал.
А вот два следующих пункта удовлетворил
Это банковские выписки и налоговые декларации.
То есть живые деньги и официальные показатели прибылей-убытков.
Причем налоговые декларации (налоговик я бывший или где?) я специально запросила с приложением 4 к листу 02.
А приложение 4 к листу 02 - это у нас убытки прошлых лет.
И я так думаю, что на 99.9% у компании нет никаких убытков. Так как она всё это время тащила госконтракты. А с убыточной отчетностью прошло не прошла бы по критериям на тендер. Поэтому и задолженности по налогам совершенно точно не имела. И отчетность должна была показывать приличную.
Ну да, я такая змея. А куда деваться?
Представитель генерального директора (естественно) не согласилась. И просила ходатайство отклонить.
Она принесла ворох карточек счетов и актов сверки за 9 месяцев 2019 и 2020 года. А так там всё плохо, то по её мнению и так всё понятно.
9 месяцев - это конечно прекрасно.
Но у нас уже больше 10 лет нет в стране промежуточной бухгалтерской отчетности.
Только годовая.
А, значит, я этих карточек и актов сверки могу вам нарисовать, сколько моя душа пожелает. А потом просто из базы всё удалить и сделать, как было.
Сама этим в коммерции занималась, гыыыыы)))))
И поскольку сравнить промежуточные данные из карточек и актов сверки физически не с чем, то документально подтвердить эти данные девушка-представитель всё равно не сможет.
И поэтому судья удовлетворил запрос в ИФНС.
Дело в связи с запросами отложено аж на 20 марта! И надеюсь банки отдуплятся вовремя.
Что надо сделать по этому делу ещё?
Во-первых, объявился второй ответчик. В лице адвоката. Притащил отзыв на иск. Естественно возражает.
Надо ему тоже что-нибудь возразить в ответ))) Чуть позже покажу с чем он конкретно не согласен.
И ещё надо подумать записаться на ознакомление с делом о банкротстве. С тем самым - закрытым. Стороной по делу мы были. Так что тут проблем нет. Должны выдать.
Что хочу найти?
Конкурсный управляющий тоже должен был запрашивать выписки по счетам.
И ещё уставные документы.
Дело в том, что второй учредитель с долей 50% заявляет, что он участия ни в чем не принимал. Согласий не давал. В принятии решений не участвовал.
Поэтому мне нужен Устав и Решения учредителей из рег.дела ИФНС.
Мне сомнительно, что с долей 50% он не участвовал ни в одном собрании. И не принимал на себя никаких решений.
Так что надо выбрать дату ознакомления и сходить на первый раз на пару со вторым представителем. Показать, как знакомимся с делами и что ищем.
Да и вообще - вдвоем фотографировать будет побыстрее.
Дела о банкротстве маленькими не бывают.
Томов 15 уверена нас ожидает.
Будем искать и я уверена - найдём!
