С 1 июня 2025 года Росфинмониторинг получит новые полномочия, которые позволят ему более эффективно бороться с преступностью, связанной с финансированием терроризма и легализацией преступных доходов. В частности, служба сможет самостоятельно блокировать операции клиентов на срок до 10 дней, если возникнет подозрение, что денежные средства используются для незаконных целей. Эта мера направлена на борьбу с дропперами — лицами, которые помогают скрыть истинное происхождение денег, полученных преступным путем, пишет РБК.
Заместитель главы Росфинмониторинга Герман Негляд подчеркнул, что основная цель новых полномочий — выявление организаторов преступных схем и их финансовых связей. «Мы стремимся не только заблокировать подозрительные активы, но и привлечь к ответственности тех, кто стоит за этими преступлениями», — отметил Негляд. Это означает, что служба будет активно работать над выявлением не только отдельных преступников, но и целых преступных сетей, что, в свою очередь, должно привести к более эффективной борьбе с организованной преступностью.
Когда Росфинмониторинг подозревает клиента в финансировании экстремистской деятельности или в использовании транзакций для легализации преступных активов, он будет направлять в банки требования о приостановлении операций. Важно отметить, что такие решения будут приниматься на основе тщательного анализа и оценки рисков.
Ожидается, что новые полномочия помогут не только заблокировать финансовые потоки, связанные с преступной деятельностью, но и создать более прозрачную финансовую среду в стране. Это может способствовать улучшению инвестиционного климата и повышению доверия к финансовым институтам. Эксперты считают, что такая мера должна также снизить количество случаев мошенничества и других преступлений в финансовом секторе.
Новые полномочия Росфинмониторинга — это шаг к более жесткому контролю за финансовыми операциями и борьбе с преступностью. В условиях растущей угрозы легализации преступных доходов и финансирования терроризма такие меры становятся особенно актуальными. Важно, чтобы процесс блокировки операций был прозрачным и справедливым, что позволит избежать злоупотреблений и защитить законопослушных граждан.
